現(xiàn)實(shí)版潛伏！聯(lián)姻伊朗三代領(lǐng)袖豪門，隱姓埋名用數(shù)字貨幣反制美方

5月1日，一個(gè)與伊朗新任最高領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)系密切的權(quán)勢家族的子弟控制著該國最大的加密貨幣交易所，將其從一家初創(chuàng)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)連接全球經(jīng)濟(jì)的渠道，被列入黑名單的國家機(jī)構(gòu)和普通公民所使用。

路透社的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自兩兄弟以另一個(gè)家族姓氏創(chuàng)立 Nobitex 以來，該公司已處理了數(shù)千萬至數(shù)億美元的與受制裁組織有關(guān)的交易，其中包括伊朗中央銀行和強(qiáng)大的伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)。

兩人均出身于哈拉齊家族，該家族是伊斯蘭共和國最具影響力的王朝之一。公司記錄顯示，在交易開始時(shí)，兄弟二人使用的姓氏是該家族成員很少使用的。

該公司迅速融入伊朗經(jīng)濟(jì)。Nobitex聲稱擁有 1100 萬用戶，占伊朗人口的 10% 以上。由于無法獲得國際銀行服務(wù)，加上里亞爾貶值和通貨膨脹猖獗，普通伊朗民眾只能通過該交易所購買和持有加密貨幣。

盡管伊朗受到西方全面經(jīng)濟(jì)制裁，但這家交易所卻未受到美國及其盟友的制裁。

路透社未能找到任何跡象表明哈拉齊家族成員受到西方政府制裁，也無法確定諾比泰克斯為何能免受其他伊朗主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體所遭受的那種制裁。

路透社披露Nobitex創(chuàng)始人的精英背景，正值伊朗，尤其是伊朗革命衛(wèi)隊(duì)（IRGC）面臨關(guān)鍵時(shí)刻之際。

自今年2月伊朗最高領(lǐng)袖阿里·哈梅內(nèi)伊在美以戰(zhàn)爭初期遭空襲身亡以來，伊朗革命衛(wèi)隊(duì)進(jìn)一步鞏固了其對伊朗經(jīng)濟(jì)和安全機(jī)構(gòu)的控制。

這兩兄弟是伊朗統(tǒng)治集團(tuán)核心的第三代哈拉茲家族成員。哈拉茲家族曾為最高領(lǐng)導(dǎo)人提供建議，并擔(dān)任重要的政治、外交和宗教職務(wù)。

該家族與伊朗伊斯蘭共和國的三位最高領(lǐng)導(dǎo)人——革命創(chuàng)始人阿亞圖拉·魯霍拉·霍梅尼、已故的哈梅內(nèi)伊以及哈梅內(nèi)伊之子穆杰塔巴——均有姻親關(guān)系。

阿里·哈拉齊和穆罕默德·哈拉齊兄弟（使用家族姓氏阿加米爾）將Nobitex打造成為伊朗最大的加密貨幣服務(wù)商。

據(jù)估計(jì)，Nobitex處理著伊朗70%的加密貨幣交易。一些伊朗人擁有并使用別名并不罕見。但這對兄弟似乎是他們直系親屬中唯一刻意與顯赫的家族保持距離的人。

路透社發(fā)現(xiàn)， Nobitex 既是連接全球加密貨幣市場的橋梁，也是一個(gè)平行金融系統(tǒng)中的核心節(jié)點(diǎn)，該系統(tǒng)用于將資金轉(zhuǎn)移到西方制裁范圍之外。

加密貨幣分析公司 Crystal Intelligence 對區(qū)塊鏈記錄的分析以及對四位私人金融調(diào)查員的采訪表明，伊朗政府利用 Nobitex 將資金輸送給傳統(tǒng)銀行體系之外的盟友。

路透社還采訪了九位曾在 Nobitex 工作或與 Nobitex 有業(yè)務(wù)往來的伊朗人，其中六人表示他們知曉受西方制裁的國家資金通過該交易所進(jìn)行交易。

Nobitex在發(fā)給路透社的電子郵件聲明中否認(rèn)與政府有直接聯(lián)系或協(xié)助政府，并表示任何通過該交易所流動(dòng)的非法資金均未經(jīng)管理層批準(zhǔn)或知曉。該公司稱，這兩兄弟并未更改身份或使用其他身份。

該公司還表示，任何涉及國有實(shí)體的交易都遠(yuǎn)低于調(diào)查人員向路透社透露的估計(jì)數(shù)字。

Nobitex公司表示：“Nobitex是一家私營獨(dú)立企業(yè)。它從來都不是政府機(jī)構(gòu)，也從未與伊朗中央銀行、伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)或任何其他政府機(jī)構(gòu)有過任何關(guān)系、安排、協(xié)議或合同?！?/p>