貨代必讀！公安部門《致國際物流及貨運(yùn)代理從業(yè)人員的一封信》

近日，作為中俄邊境口岸城市、以及"中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊"的重要節(jié)點(diǎn)口岸，綏芬河市公安局就近期大量發(fā)生在國際貨代物流行業(yè)的一類新型騙局，向廣大國際物流及貨運(yùn)代理從業(yè)人員發(fā)布了一封公開信！

公開信給業(yè)界敲響了警鐘！值得所有貨代物流企業(yè)從業(yè)人員引起重視！

公開信稱：針對2025年下半年至2026年上半年期間，綏芬河市針對國際物流及貨運(yùn)代理從業(yè)人員頻發(fā)的詐騙案件，特此做出詳細(xì)說明。

該類騙局主要瞄準(zhǔn)對俄貿(mào)易鏈條中的貨代物流企業(yè)從業(yè)人員，不法分子通常偽裝成有穩(wěn)定發(fā)貨需求的“大客戶”，以向俄羅斯境內(nèi)莫斯科市發(fā)貨物運(yùn)費(fèi)或長期合作為誘餌，誘導(dǎo)企業(yè)主或業(yè)務(wù)員落入陷阱。

其核心詐騙手段是以向俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)發(fā)貨咨詢運(yùn)價(jià)，包裝要求送貨地點(diǎn)后、待取得信任后就會提出，需要支付俄方運(yùn)費(fèi)或貨款為名，要求中方從業(yè)者協(xié)助兌換大額盧布并匯至指定的俄方賬戶。

為了徹底消除受害者的疑慮并騙取信任，騙子往往會采用“以假亂真”的手法：他們會先行向受害者提供的境內(nèi)銀行卡轉(zhuǎn)入等值的人民幣資金，制造出“資金已到賬、交易安全”的假象。受害者在確認(rèn)收到這筆看似無誤的款項(xiàng)后，便會按照指示將相應(yīng)金額的盧布匯出。

然而，一旦盧布成功抵達(dá)俄方賬戶，騙子便會立即切斷所有聯(lián)系，銷聲匿跡。此時(shí)受害者才發(fā)現(xiàn)，騙子轉(zhuǎn)入的人民幣實(shí)為涉案贓款，導(dǎo)致其銀行賬戶因涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流轉(zhuǎn)而被警方緊急凍結(jié)，造成嚴(yán)重的資金鏈斷裂和法律糾紛。

此外，還存在另一種變種詐騙手法：若企業(yè)主因故無法完成換匯操作，騙子則會改變策略，直接要求受害者將預(yù)收的那筆人民幣原路轉(zhuǎn)至另一個(gè)指定的“安全賬戶”或第三方賬戶，最終結(jié)果同樣是導(dǎo)致從業(yè)者的賬戶因接收和轉(zhuǎn)移涉詐資金而被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，面臨追責(zé)與解凍難的雙重困境。

以下為中俄邊境口岸、綏芬河市公安局向貨代物流企業(yè)從業(yè)人員公開信原文：