4000萬美元“離奇”消失！A股退市企業怒告花旗、小摩

來源丨財通社

一家曾登陸A股的能源企業，因未能成功向一家香港公司打錢，正將矛頭指向兩家華爾街銀行巨頭。

海越能源集團股份有限公司(簡稱“海越能源”)此前公告披露，公司已分別起訴摩根大通和花旗集團。

其指控兩家銀行凍結其原本應支付給一家香港企業的貨款，導致公司合計超過4000萬美元資金受損。

根據海越能源公告，公司與花旗銀行之間的財產損害賠償糾紛，已于2026年2月11日獲上海金融法院立案。

另外，其與摩根大通銀行之間的同類案件，則已于2026年3月5日獲北京金融法院立案。

公司公告顯示，事件起因于一筆石油貿易。

2023年6月29日，海越能源與位于香港的中國中油股份有限公司(China Oil and Petroleum Company Limited，下稱“中國中油”)簽署石油采購合同，約定采購75萬桶重油。

同年7月11日，海越能源按照合同約定，分批向中國中油賬戶匯出款項。其中，經由花旗銀行支付的金額為2700萬美元，經由摩根大通銀行支付的金額約為1346.7萬美元。

但之后，海越能源多次核實發現，中國中油未收到上述貨款。

直到2024年5月31日，兩家銀行通過SWIFT電文披露了資金狀況。

其中，花旗銀行稱，相關資金已于2024年5月31日“釋放(released)”給美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)。

摩根大通銀行則表示，其依據OFAC指令凍結了海越能源約1346.7萬美元資金。

海越能源表示，此后公司曾向OFAC申請解除凍結，還曾申請資金原路退回至公司，但最終未果。由此，公司認為自身遭受了合計4046.7萬美元損失。

公司認為，美國財政部OFAC依據美國國內政令，將中國企業列入單邊制裁清單，并進一步對與其存在交易往來的中國企業實施經濟制裁，“明顯屬于對中國企業采取的歧視性限制措施”。

海越能源指出，花旗和摩根大通協助OFAC實施上述措施，凍結甚至轉移公司資產，已嚴重侵害公司合法財產權，因此公司有權要求兩家銀行承擔賠償責任。

值得注意的是，海越能源還特別強調時間線問題。

公司稱，美國財政部OFAC是在2024年2月2日，才將中國中油列入其SDN名單，遠晚于公司與中國中油發生交易的時間。

在海越能源看來，兩家銀行早在2023年8月便開始協助OFAC采取限制措施，在當時“沒有任何依據”。

海越能源還表示，公司屬于國有控股企業，兩家美國銀行的相關行為，也導致中國國有資產遭受重大損失。

目前，海越能源請求法院判令兩家銀行賠償損失合計約4046.7萬美元，折合人民幣約2.92億元；同時賠償利息損失約387.12萬美元，折合人民幣約2739萬元。相關利息暫計算至2025年12月3日。

海越能源在4月底披露的2025年年報中，也提及上述被凍結資金事項，并表示：“截止報告日，相關事項尚無最新進展”。

而這筆被凍結資金，也已經對公司業績形成明顯沖擊。

財報顯示，2025年，海越能源實現收入約21.56億元，同比增長45.38%；但歸屬于兩網公司或退市公司股東的凈利潤為-5.06億元，虧損幅度同比擴大68.88%。

海越能源表示，2025年公司凈利潤出現虧損，主要受前期美國資金凍結事項補提減值等因素影響。

海越能源成立于1993年，是一家以能源產業經營投資為主營業務的綜合性能源企業，于2004年在上海證券交易所掛牌上市。

因2023年、2024年連續兩年財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告，上交所于2025年7月11日將其摘牌。

深藍財經新媒體集群發源于深藍財經記者社區，已有15年歷史，是國內知名財經新媒體，旗下賬號關注中國最具價值公司、前沿行業發展、新興區域經濟，為投資者、上市公司高管、中產階級提供價值內容，歡迎關注。