伊拉克政壇爆冷：特朗普力挺的商人，竟持有一家被美國禁用的銀行

《阿拉伯圣城報》援引《華爾街日報》記者戴維·克勞德的報道說，一名此前鮮為人知的伊拉克商人阿里·扎伊迪，已成為伊拉克總理職位的潛在人選。美國總統唐納德·特朗普邀請他前往華盛頓，并表示美國“全力支持他”。

白宮在表達支持的同時，也要求扎伊迪將伊朗支持的民兵排除在下一屆伊拉克政府之外，并限制德黑蘭在巴格達的影響力。《華爾街日報》稱，扎伊迪此前也曾面臨類似的美方壓力。現任和前任美國官員表示，他持有一家銀行的股份，而美國財政部已于2024年禁止這家銀行進行美元交易，原因是懷疑該銀行與一名同伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的民兵指揮官存在往來。

扎伊迪此前從未擔任過任何公職，在政壇也并不知名。經過數月政治談判后，當努里·馬利基于1月被提名出任這一職務時，特朗普曾警告要切斷美國對伊拉克的援助。馬利基被描述為一名前總理，且與伊朗關系密切。在這一背景下，扎伊迪成為一個折中人選。

上個月底，伊拉克“協調框架”轉向支持扎伊迪。這個聯盟由親伊朗的什葉派政治派別主導。伊拉克官員說，在正式宣布前，扎伊迪的提名方案已分別提交給美國和伊朗。扎伊迪還接到了特朗普和伊朗總統馬蘇德·佩澤希齊揚的電話。

目前，他仍在爭取于未來幾周內組建一個伊拉克議會聯盟，以便為自己以及他提名的各部部長人選爭取表決支持。一名伊拉克高級官員說，伊朗伊斯蘭革命衛隊高級軍官伊斯梅爾·卡尼周日前往巴格達訪問期間，敦促伊拉克官員不要把民兵領導人排除出政府，也不要尋求解除這些武裝組織的武裝。

一名美國國務院高級官員則表示，美國正尋求對這些民兵采取具體措施。美方聲稱，自美國和以色列針對伊朗的戰爭開始以來，這些民兵已在伊拉克對美國外交和軍事設施發動了600次襲擊。

美國政府在戰爭期間暫停了以美元向巴格達轉移伊拉克石油銷售收入，并暫停了安全援助。有分析人士認為，白宮要求扎伊迪對抗這些民兵，是一項政治風險極高的舉動。這些民兵已經加強了德黑蘭對伊拉克政治和經濟的控制，其中也包括銀行體系，并借此獲取美元，且往往通過欺詐性交易完成。

分析人士還說，任何試圖解除這些武裝組織武裝、或削弱其影響力的舉動，都可能引發激烈反應。扎伊迪通過銀行業、衛星廣播和政府承包業務積累了個人財富。大約10年前，他創辦了“南方伊斯蘭銀行”，還創辦了“阿維斯公司”。這是一家為伊拉克貿易部進口農產品的公司。

現任和前任美國官員表示，美國財政部2024年禁止南方銀行進行美元交易的決定，是基于情報信息。相關情報顯示，該銀行可能與一名名叫希卜勒·扎伊迪的武裝指揮官存在聯系。

美國已于2018年對希卜勒·扎伊迪實施制裁，理由是他被指涉嫌與伊朗伊斯蘭革命衛隊有牽連，并與伊朗支持的黎巴嫩民兵真主黨有關聯。現任和前任官員還指出，促使財政部作出這一決定的另一個因素，是有關該銀行可能與“真主黨旅”關系密切的信息。美國將“真主黨旅”列為恐怖組織。

阿里·扎伊迪沒有回應《華爾街日報》的提問。南方銀行董事長馬贊·艾哈邁德說，銀行“知道這些指控”。這些指控來自美國財政部，內容涉及該銀行與希卜勒·扎伊迪及“真主黨旅”的關系，“但銀行確認，這些都是虛假指控，建立在傳言和猜測之上”。

他還說，應財政部要求，銀行已對自身業務進行了多次獨立審查，結論都是這些指控并不屬實。不過，他拒絕提供這些審查報告的副本。阿里·扎伊迪持有該銀行9.90%的股份，并與其他家族成員一起控制著該銀行的大多數股份。

艾哈邁德說，阿里·扎伊迪“并不直接參與銀行運營，也不承擔任何直接責任”，而且自2019年辭去董事長職務以來，就一直沒有擔任這類角色。

無論是這名被提名組建政府的人選，還是南方銀行，目前都未受到美國正式制裁。希卜勒·扎伊迪的一名發言人說，他與這名被提名的總理人選之間“沒有任何政治或商業關系”，雙方也不存在親屬關系。這名發言人侯薩姆·魯拜伊還說，兩人都屬于扎伊迪部族，該部族約有30萬人。

希卜勒·扎伊迪現任“阿里伊瑪目旅”總書記。該組織是一個受到伊朗支持的武裝團體，并被美國列為恐怖組織。其總部和基地在3月和4月多次遭到美軍空襲。美國財政部在2018年對他實施制裁時稱，他曾“擔任財務協調人”，在隸屬于伊朗伊斯蘭革命衛隊的“圣城旅”與伊拉克各民兵之間進行協調。

相關報告還稱，他“幫助促成了”卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克的投資。蘇萊曼尼是“圣城旅”指揮官，2020年在巴格達附近的一次美軍無人機空襲中身亡，這次行動由特朗普下令實施。

魯拜伊對此表示，“沒有證據支持這些指控”，而且與卡西姆·蘇萊曼尼的關系“僅限于軍事領域”。希卜勒·扎伊迪仍是一名有影響力的人物，公開與伊拉克高級官員會面。華盛頓近東政策研究所2025年的一份報告稱，他是“商業活動最活躍、財富最多的民兵領導人之一”。

除民兵身份外，扎伊迪還領導“服務聯盟”。這是一個政治黨派，在去年11月的伊拉克議會選舉中贏得9個席位，并屬于“協調框架”聯盟。魯拜伊以“服務聯盟”發言人的身份確認，該聯盟支持提名阿里·扎伊迪。

南方銀行只是20多家伊拉克銀行中的一家。2023年和2024年，美國財政部禁止這些銀行從伊拉克中央銀行接收美元。官員們說，此舉是擔心民兵會把外匯轉移到伊朗，或將其用于資助自身活動。目前，這項禁令仍然有效。

美國財政部一名女發言人在回應有關希卜勒·扎伊迪和南方銀行的問詢時說：“財政部一直與伊拉克方面的對應機構密切合作，識別非法金融威脅，包括親伊朗民兵的洗錢和恐怖融資活動，并采取必要措施加以打擊。”

禁止南方銀行進行相關交易的決定，對巴格達構成打擊。原因在于，這家銀行此前負責為扎伊迪旗下另一家公司“阿維斯”處理基本商品的國際采購業務，而這些采購是為伊拉克“食品籃子計劃”服務的。

這一計劃是伊拉克政府每月實施的一項項目，向有需要的人分發面粉、大米、糖、食用油及其他基本食品。這項禁令尤其威脅到伊拉克從美國生產商大量進口大米的安排。不過，財政部官員和伊拉克官員后來設計出一套替代方案，允許“阿維斯公司”繼續用歐元而非美元購買美國大米。