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意大利華人網(wǎng)2026年5月13日編譯報道：布雷西亞省警方近日采取重大行動，成功搗毀了一個專門從事“地下銀行”業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。此次行動由羅瓦托（Rovato）稅務(wù)警察（Guardia di Finanza）與布雷西亞檢察官辦公室聯(lián)合指揮，共對4名華人實施了抓捕，并查封了價值超過4500萬歐元的資產(chǎn)。
根據(jù)警方的調(diào)查，該犯罪組織由7名華人和2名意大利人組成，他們涉嫌洗錢、開具虛假發(fā)票以及非法提供支付服務(wù)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織的“總部”設(shè)在布雷西亞省一個極其普通的辦公室內(nèi)。他們以此為據(jù)點，操控著24家僅在紙面上存在的“空殼公司”。這些公司專門為有需求的客戶開具虛假發(fā)票。客戶將相應(yīng)款項匯入這些公司的賬戶后，資金會迅速通過虛擬賬號在歐洲多國進(jìn)行“過橋”轉(zhuǎn)移，最終匯往中國。而客戶在支付平均5%的手續(xù)費后，便可以從該組織手中拿回對應(yīng)的現(xiàn)金，完成非法資金的循環(huán)。
為了維持龐大的現(xiàn)金流以供回吐，該組織建立了一套嚴(yán)密的現(xiàn)金采集系統(tǒng)。他們雇傭了一批專門負(fù)責(zé)搬運現(xiàn)金的“背錢工”，每天出入于布雷西亞、意大利東北部以及艾米利亞-羅馬涅大區(qū)的各類華人商場、便利店、電器行和理發(fā)店。這些場所收取的現(xiàn)金被匯集到布雷西亞境內(nèi)的三個核心樞紐——兩間公寓和一家便利店，隨后再根據(jù)洗錢流程進(jìn)行分發(fā)。
本案涉及的金額十分巨大。警方查明，該組織開具的虛假發(fā)票總額超過7800萬歐元，流向境外的非法資金總額也突破了4000萬歐元。在行動中，警方已經(jīng)從相關(guān)快遞員和客戶手中直接截獲了超過22萬歐元的現(xiàn)金。
目前，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂押炇痤A(yù)防性扣押令，查封了涉案的4500萬歐元財產(chǎn)、24家空殼公司及其關(guān)聯(lián)賬戶，以及被用作資金樞紐的便利店和辦公室。
據(jù)悉，這起案件的線索源于此前警方對布雷西亞一家華人超市的查處。當(dāng)時，該超市被發(fā)現(xiàn)是以合法經(jīng)營為掩護(hù)，實則進(jìn)行洗錢和非法現(xiàn)金匯兌。隨著調(diào)查深入，這個隱藏在布雷西亞的龐大地下銀行網(wǎng)絡(luò)最終浮出水面。（異域 編寫）
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