28批復古服裝暗藏玄機，英國邊境截獲130公斤大麻，法院重判

乍看之下，迪恩·侯賽因經(jīng)營的是一家合法且不斷擴張的生意。這名26歲的年輕人名下?lián)碛卸嗉覐氖旅绹鴱凸欧b進口業(yè)務的公司，看起來前途光明。

但實際上，侯賽因才是一個大型走私團伙的幕后主腦。該團伙至少向英國走私了675公斤大麻。多家利用被盜身份或虛假身份注冊的空殼公司，向加利福尼亞州的一些商家下單。

這些大批服裝貨物中暗藏著大量“加州大麻”，這是一種效力很強的大麻品種。明舒爾街刑事法院獲悉，從2022年12月到2024年1月，共有28批貨物進入英國。

其中5批被英國邊境執(zhí)法人員截獲，查獲近130公斤大麻。檢方稱，這批違禁物品的估值約為902210英鎊，按零售價值計算約為370萬英鎊。

檢察官亞當·伯克比表示：“如果以其余23批貨物所含大麻數(shù)量與已截獲貨物大致相當為前提，那么這28批貨物中所進口大麻的總價值，按批發(fā)計算最高可達530萬英鎊，按街頭零售價計算最高可達1930萬英鎊。”

部分被盜用公司的資料，來自侯賽因父親名下一家索賠管理公司的數(shù)據(jù)庫。此后，團伙又利用其他共犯的身份信息注冊了更多空殼公司。

這些公司還在英國稅務海關總署完成注冊，取得了經(jīng)濟運營者注冊與識別號碼，從而為整個流程增添了“合法性”外觀。

侯賽因使用多個商業(yè)地址接收貨物，其中包括赫布登布里奇的一處地址。他還以“達米安·勞埃德”的名義租用倉儲單元。

他負責協(xié)調(diào)付款和收貨，始終掌控整個網(wǎng)絡，指揮他人，并大規(guī)模操盤這一犯罪活動。

法庭還獲悉，另外兩人——杰克·杰克遜和米切爾·埃洛爾——是侯賽因的“二號人物”。兩人已經(jīng)逃離英國，目前尚未落網(wǎng)。

27歲的普林斯·杰尼西斯·奧耶沃用侯賽因轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的錢支付運費。他還用侯賽因轉(zhuǎn)給他的資金，支付了利茲“商務空間”倉儲單元4次租金。

伯克比補充說：“侯賽因轉(zhuǎn)入他賬戶的款項最高達10490英鎊。其中6690英鎊已通過交易支出，另有3000多英鎊由奧耶沃本人留下。”

25歲的埃利奧特·麥克伯尼和貝弗利·齊姆巴也支付了部分運費。麥克伯尼協(xié)助侯賽因安排貨物送往羅奇代爾海恩斯街的“游牧復古”、赫布登布里奇的“溫莎工場”以及羅奇代爾霍華德街。他的主要作用，是確保貨物能夠送達預定地點。齊姆巴則參與街頭大麻販賣，并協(xié)助掩飾整個犯罪活動。

25歲的凱·菲尼負責招募他人加入這一犯罪共謀，其中包括他當時22歲的女友莉婭·柯林斯。他會向這些人支付報酬，替他們抵銷違禁品相關債務，或者直接用大麻作為報酬。

柯林斯負責在不同賬戶之間轉(zhuǎn)賬，并嘗試注冊公司。她在菲尼指使下，為該團伙處理行政事務。

其他被招募者還包括21歲的馬歇爾·豪沃思、26歲的瑞安·布羅斯南、21歲的泰勒·麥克納利，以及22歲的路易斯·迪辛頓。

警方發(fā)現(xiàn)，豪沃思為數(shù)批包裹支付了運費，還注冊了一家空殼公司，并提供企業(yè)注冊服務。

麥克納利用菲尼和柯林斯提供的資金支付運費，并允許他人使用自己的個人信息注冊空殼公司。

迪辛頓和團伙中許多人一樣，既為貨物配送支付費用，也參與街頭販賣。他還替團伙保管違禁物品和相關設備。

36歲的朱尼亞德·艾哈邁德在侯賽因父親的索賠管理公司工作，同時還是沃靈頓一個收貨地址的承租人。其中一批貨物的收據(jù)上，留有他的姓名和電話號碼。他還收取費用，允許一些合法企業(yè)被用來配合這項進口活動。

檢方稱，這次行動至少運輸了675公斤大麻，屬于“極其嚴重且高度商業(yè)化”的犯罪規(guī)模。

侯賽因的辯護律師邁克爾·戈德沃特在法庭上表示，當事人成長經(jīng)歷艱難。母親開始一段新關系并搬到新西蘭后，他被迫離開家庭住所。法庭獲悉，侯賽因后來又被趕出與年幼兄弟姐妹同住的房子。

他曾在一家餐館工作，并在那里為自己和年幼兄弟姐妹找到住處，但那家餐館已經(jīng)關閉。戈德沃特說，這門非法生意是侯賽因維持生計的手段。

他補充稱：“他堅持認為，這并沒有給他帶來奢華的生活方式。”

負責量刑的尼爾·厄舍法官表示：“在這個國家里，有一些人——包括一些可能謀求高級政治職位的人——似乎認為大麻是一種無害的致癮物質(zhì)。大麻，尤其是像‘加州大麻’這樣四氫大麻酚含量很高的品種，確實可能導致嚴重的精神健康診斷結果。”

他還說：“處于這一犯罪體系頂端的人，潛在回報極其巨大；而處于底層的人，得到的回報卻微不足道，甚至可以說可憐。”

大曼徹斯特警察局嚴重和有組織犯罪組警探彼得·馬丁表示：“這是一個高度有組織、手法復雜、規(guī)模龐大的犯罪網(wǎng)絡，向英國輸入了數(shù)量巨大的大麻。”“這個團伙花了很大力氣掩飾自己的活動。他們設立空殼公司，使用被盜用或借來的身份，并試圖讓每一批貨物看起來盡可能普通，以采購復古服裝為幌子掩蓋其交易。

實際上，這些貨物中藏有大量違禁物品和彩色藥片，原本將被分發(fā)到各地社區(qū)。”“這項調(diào)查顯示出警方與英國邊境執(zhí)法部門協(xié)作的成效，使我們得以識別、截獲并摧毀這一復雜的進口網(wǎng)絡。”

“判決結果體現(xiàn)了這些罪行的嚴重性。有組織的違禁品供應會助長更廣泛的犯罪活動，不僅對大曼徹斯特的社區(qū)造成重大傷害，也危及全國各地社區(qū)。”“我們?nèi)詫⒗^續(xù)打擊各個層級的涉案人員——無論是指揮行動的人，還是協(xié)助實施的人。我們的信息很明確：我們將持續(xù)嚴厲追查有組織犯罪集團，并將相關責任人繩之以法。”

26歲的迪恩·侯賽因，住址不固定，被判監(jiān)禁6年9個月。此前，他已承認犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。

27歲的普林斯·杰尼西斯·奧耶沃，住在海伍德鄧巴頓大道，被判監(jiān)禁5年10個月。他承認犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。

25歲的貝弗利·齊姆巴，住在海伍德劉易斯大道，被判監(jiān)禁5年2個月。他承認犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻；以及參與供應大麻罪。

36歲的朱尼亞德·艾哈邁德，住在羅奇代爾斯萊登街，被判有期徒刑2年，緩刑2年執(zhí)行；并須完成300小時無償勞動和15天康復活動要求。經(jīng)審理，法院認定其犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。

25歲的埃利奧特·麥克伯尼，住在羅奇代爾克萊米爾大道，被判監(jiān)禁4年6個月。經(jīng)審理，法院認定其犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。

22歲的莉婭·柯林斯，住在海伍德布魯克代爾大道，被判18個月監(jiān)禁，緩刑2年執(zhí)行；240小時無償勞動；10天康復活動要求；以及為期9個月的違禁物質(zhì)康復項目。經(jīng)審理，法院認定其犯有合謀規(guī)避受管制物質(zhì)進口禁令罪，所涉物質(zhì)為大麻；以及持有大麻罪。

21歲的泰勒·麥克納利，住在羅奇代爾穆爾賽德，被判18個月監(jiān)禁，緩刑2年執(zhí)行，并須完成240小時無償勞動。經(jīng)審理，法院認定其犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。

21歲的馬歇爾·豪沃思，住在羅奇代爾達利路，被判17個月監(jiān)禁，緩刑2年執(zhí)行；240小時無償勞動；25天康復活動要求；以及為期9個月的違禁物質(zhì)康復項目。他承認犯有合謀規(guī)避受管制物質(zhì)進口禁令罪，所涉物質(zhì)為大麻。

22歲的路易斯·迪辛頓，住在羅奇代爾穆爾賽德，被判22個月監(jiān)禁，緩刑2年執(zhí)行；240小時無償勞動；以及15天康復活動要求。經(jīng)審理，法院認定其犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻。此前，他已承認參與供應大麻罪。

25歲的凱·菲尼，住在羅奇代爾羅姆尼大道，將于7月10日接受量刑。此前，他已承認犯有合謀規(guī)避受管制物品進口禁令罪，所涉物品為大麻；以及參與供應大麻罪。