青島一民企老板發(fā)文稱疑遭構陷，非吸案背后的股權迷局待解

近日，一位博主自稱系新匯集團法定代表人馮爽，多次在社交媒體發(fā)“公開信”，向嘉倫咨詢公司員工及投資人等“澄清”，其并未參與該公司及關聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營活動。

“本人并非深圳天使私募公司、嘉倫咨詢公司的董事長?！瘪T爽在公開信中解釋，他疑遭相關涉案者構陷，“煽動員工和投資人把我視為董事長，引起諸多人的誤解?！?/p>

筆者輾轉聯(lián)系到馮爽的親屬，確認該“公開信”系馮爽所發(fā)。信中，馮爽描述，自己的父母、兄弟、兒女等親人因上述“誤解”多次遭到有關人員的騷擾，“除給生活帶來諸多不利外，甚至生命安全也被威脅！”

天眼查查詢顯示，新匯控股集團有限公司（簡稱“新匯集團”）成立于2016年8月，注冊資本過億，是一家位于青島、以從事商務服務業(yè)為主的企業(yè)，法定代表人系馮爽。

天使卓越（北京）投資管理有限公司（簡稱“北京天使投資公司”）成立于2015年1月，注冊資本3100萬元，是一家民營投資管理企業(yè)，法定代表人闞某。“歷史股東信息”顯示，馮爽在2016年7月便退出。

深圳市天使卓越私募股權基金管理有限公司（簡稱“深圳天使私募公司”）成立于2016年1月，專注于私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務，注冊資本3000萬元，由青島的兩家公司持股，法定代表人系王某。

嘉倫（青島）信息咨詢有限公司（簡稱“嘉倫咨詢公司”）成立于2020年10月，是一家位于青島、以從事商務服務業(yè)為主的企業(yè)，法定代表人系張某。

上述“公開信”提到，馮爽曾是深圳天使私募公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，后為專注于新匯控股的實業(yè)項目等工作，他陸續(xù)辭去執(zhí)行董事和總經(jīng)理職位，名下股權分別轉給王某實控、位于青島的兩家公司。

據(jù)馮爽描述，2017年，他將上述兩家天使公司的實際經(jīng)營控制權全部交接給王某。次年，從公司辦公地搬離。辭去相關職務后，他再未參與天使公司及關聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營活動事項。

當然，馮爽在“公開信”中并未否認新匯集團與深圳天使私募公司存在合作關系——他向王某介紹項目情況，王某評估后再以投資或借款的形式，給公司提供資金。這兩家天使公司的款項流入新匯集團，系對新匯名下項目的借貸股權投資資金。

據(jù)描述，按雙方訂立的協(xié)議約定，深圳天使卓越私募基金公司以“投資”、“借款”形式，為新匯公司和項目提供資金支持，新匯公司按照借款合同、股權投資合同返回相應的本金和分紅。

馮爽在“公開信”再三強調，他未參與嘉倫咨詢公司、深圳天使卓越、北京天使卓越等公司的相關經(jīng)營業(yè)務、資金管理及發(fā)行產品等重大事項。

馮爽說，2024年7月，嘉倫咨詢公司因涉嫌非吸犯罪被警方立案偵查。事后，經(jīng)了解，王某“煽動員工和投資人把我視為董事長，引起諸多人的誤解”。

為此，馮爽向嘉倫咨詢公司的員工及投資人等鄭重聲明——他本人并非是深圳天使私募公司、嘉倫咨詢公司的董事長，如有人再惡意傳播這類不實言論，他將依法維權。他本人對此聲明！

單方的“澄清”，并不能左右辦案機關依法依規(guī)偵查。當然，筆者一定程度上也能理解這位80后民企老板為何發(fā)“聲明”。這至少能讓投資者等人知曉一些情況。

先來看該“公開信”中提及的非吸犯罪。刑法第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

目前，筆者暫時無法確認嘉倫咨詢公司是否犯非吸、或是向多少人非吸。但從以往此類案件來看，投資者大都人數(shù)眾多，且犯罪行為會給這些人造成財產損失。

因此，打擊犯罪的同時，如何盡最大努力維護和追回投資者損失，這是辦案機關必須解決好的重要事情。

在筆者來看，司法機關在追蹤涉案款流向時，也要嚴格區(qū)分吸收錢款者與合法使用者。如果是相關公司或平臺非吸后，其他非關聯(lián)的公司以合法借貸形式使用，那就不一定涉及刑案。辦案機關在最大限度追贓挽損的同時，也要積極引導百姓增強防范意識，提醒投資者等人理性維權、依法辦事。

所謂司法正義，就是要讓有罪者當受其罰，讓無罪者不被苛責追究，程序公正、過程透明，及時回應公眾關注，辦案結果令人信服。

最后，筆者強調，撰寫文章只為觀察司法個案、探討現(xiàn)實問題，絕無惡意。