拉脫維亞黃金簽證爆雷！200名外國人砸千萬歐元，錢卻循環轉手

金融情報局發現，拉脫維亞境內超過20家注冊企業可能被用于虛假投資方案，以幫助申請臨時居留許可。拉脫維亞電視臺《事實》報道稱，約200名外國人向這些公司的注冊資本投入了超過1000萬歐元。

在這類案件中，資金往往并不會用于真實經營，而是流向操盤者，或在關聯方之間循環轉手。

以至少5萬歐元投資注冊資本換取居留許可。節目調查了那些吸引外國投資者、用于申請居留許可的企業。

一名受查企業家同時控制多家公司，這些公司都盡可能吸引最多投資者申請居留許可。針對受查企業家斯塔費茨基斯的刑事案件仍在審理中。

魯爾斯托夫：78家吸引外國投資者的公司中，有7家已暫停經營。“黃金簽證”項目已存在16年。國庫署認為該項目不合算。外界懷疑，個別企業真正關心的只是拿到居留許可。

外國人只要向公司注冊資本投入5萬歐元或10萬歐元，就可以申請拉脫維亞居留許可。去年，這一項目吸引了不到600萬歐元。通過這種方式獲得拉脫維亞居留許可的共有341人，包括投資者及其家屬。不過，國家并沒有系統評估這些公司究竟帶來了多大實際貢獻，例如營業額、雇員數量或真實經營活動。

根據拉脫維亞公民與移民事務局提供給《事實》的數據，這一項目的熱度正在上升。去年共提交109份申請，比2021年的20份增加了5倍多。不過，最終獲得批準的只有大約三分之一。

節目調查了數家吸引外國投資者申請居留許可的公司。其中一家是成立僅一年半的L酒店。去年，9名投資者為這家公司申請居留許可。公司股東名單中列有來自印度、阿富汗、巴基斯坦、土耳其、智利、馬拉維、敘利亞、瓦努阿圖等國家的30名人士。大多數人各自投入10萬歐元，但這些投資者持有的是B類股份，按照公司章程并不享有表決權。

L酒店的一名代表在與《事實》的面對面交談中談到，公司總部所在的葡萄牙有多個項目。面對“為什么拉脫維亞沒有相關經營信息”的提問，他回答說，公司在葡萄牙已經運營9年，資產組合規模達到2億歐元。

此后，公司沒有書面回復提問。公民與移民事務局的數據表明，L酒店正是這類公司中，投資者在該項目下被拒簽次數最多的公司之一。

一名受查企業家同時控制多家公司，這些公司都盡可能吸引最多投資者申請居留許可

節目發現，一名企業主往往會同時控制多家公司，并在每家公司中吸納法律允許的最多投資者，以幫助他們申請居留許可。拉脫維亞印度公司集團就是一個例子，該集團屬于羅伯特·斯塔費茨基斯。

該集團旗下兩家公司在2024年營業額為零，并且出現虧損。斯塔費茨基斯書面解釋說，其中一家公司是新成立的，另一家公司的收入則是在之后才確認。

他還表示，原本計劃投資1000萬歐元建設學生宿舍，但項目最終沒有實施，投資者已經退出。現在，相關方正在評估是否改為在里加開發一棟較小的住宅樓。

他還提到，外國人在拉脫維亞開設銀行賬戶困難，且在使館預約時間漫長。

斯塔費茨基斯為該項目辯護時表示：“在眼下整體并不吸引人的背景下，至少5萬歐元投資換取居留許可的機會，是一線小小的亮光，讓拉脫維亞比鄰國更有吸引力。”

針對斯塔費茨基斯的刑事案件仍在審理中《事實》節目還查明，針對斯塔費茨基斯的刑事案件仍在審理，案件與拉脫維亞參與2015年米蘭世博會有關。檢方指控他存在公職人員不作為，認為這給國家造成了30萬歐元損失。

另外5家公司為其投資者申請居留許可，這些公司與企業家拜巴·克里耶維涅－蘇托拉有關。其中3家公司存在稅務欠款。這些公司為投資者取得的許可分別在2022年、2023年和2024年發放，但去年提交的申請要么被駁回，要么仍在審理中。代表這些公司的律師馬丁什·克里耶基斯批評國家機構過于官僚。

他說：“如果法律要求都滿足了，錢也付了，資金也投了，國家規費也繳了，所有要求都完成了，那么公司就不該再被要求更多。”

魯爾斯托夫數據顯示，在過去5年里吸引外國投資者的78家公司中，有7家已經暫停經營，近20家存在稅務欠款。提交了2024年年報的公司中，大約一半雇員少于5人。大約一半公司滿足了法律規定的年度納稅額不低于4萬歐元的要求。

所謂“黃金簽證”項目始于2010年。相關修法的核心，是向購買高價房產、向銀行投入一定金額，或向公司注冊資本投資的外國人發放居留許可。

而當時來自公民聯盟的議員卡爾利斯·沙杜爾斯基斯則警告，這種“給經濟加溫”的做法不會帶來什么好處。

最初4年，資金迅速涌入，累計超過10億歐元，主要來自俄羅斯。但在更嚴格限制出臺后，資金流入很快枯竭。如今，這一“黃金簽證”項目的投資額，僅占非居民對拉脫維亞經濟總投資的0．3％。

拉脫維亞外國投資者委員會副主席馬里斯·瓦伊諾夫斯基斯評論說：“這里曾經發生的事情，與其說是投資工具，不如說更像一種移民工具，或者財政工具。我們的目標到底是發放居留許可，還是創造投資？而這種投資，不只是買點政府債券，或者直接買一套公寓。它意味著存在，意味著對經濟的貢獻，也意味著就業崗位。”

10年前，政府還擴大了投資者項目，允許購買25萬歐元無息國債的人也獲得拉脫維亞居留許可。共有88名投資者和132名家屬利用了這一渠道。最后兩筆債券是在去年購買的。

國庫署認為這一項目不合算，并且至少5年來一直主張同時評估洗錢風險。上周，議會仍然取消了這一可能性。

國家也可以停止通過購買房地產發放居留許可。關于這一點的政治協議早在2022年就已達成。

不過，經濟部現在仍在推動保留這一渠道的提議。經濟部國務秘書副手埃德加爾·沙德里斯強調，這樣可以為經濟帶來投資，也能向國家預算繳納資金，用于資助重要項目。

經濟部還表示，第三國投資者會受到負責機構的嚴格審查，安全風險會被篩除。此外，自2022年以來，侵略國公民已不再獲發此類居留許可。

盡管如此，國家安全局提醒，即便經過審查，也不能保證投資者不會對拉脫維亞安全構成威脅。自2012年以來，根據該局建議，被列入黑名單的持居留許可者已超過30人。

他還說，該局注意到一種趨勢：一些最初以俄羅斯公民身份獲得居留許可的人，如今在個別情況下試圖以以色列公民身份續簽。對于那些隱瞞雙重國籍的俄羅斯公民，要識別出來并不容易。

雖然國家已經開始放棄以購買政府債券和次級債務工具換取居留許可，但對于投資公司這一類方式，態度并不堅決。公民與移民事務局承認，即便公司實際上什么也沒做，只要形式上繳納了規定稅款，要取消居留許可也很困難。“我們在這方面也有司法案件。不過，是的，在我們看來，目前這個標準還不夠。”公民與移民事務局移民部門負責人伊爾澤·布里耶德在委員會會議上強調。

企業登記處和金融情報局都向議會調查委員會表示，個別公司唯一的目的，可能不是經營，而是獲取臨時居留許可。

金融情報局記錄到，有些外國人投入的資金很可能是虛假投資，但錢并沒有留在真實業務中，而是通過貸款、報酬或虛假交易等形式流向操盤者，或者被用于購買房產、車輛，或在沒有真實經濟理由的情況下轉給其他人。某些情況下，投資者事先就被告知不會分紅，也拿不回投入的資金。

金融情報局局長托姆·普拉塔齊斯向《事實》指出，在一些案例中，法律規定的5萬歐元是用同一筆錢反復湊出來的，例如“1萬歐元，循環支付5次”。

該局還指出了這一方案的規模。金融情報局已發現超過20家在拉脫維亞注冊、被用于實施疑似虛假投資的法人實體。約200名外國人向這些公司的注冊資本投入了超過1000萬歐元。其中，已有50多人獲得臨時居留許可，另有25多名家屬也已獲批；已經獲得許可或正在申請的家屬總數超過100人。

議會中已有一些議員準備推動取消這一投資項目，但是否能獲得政治支持仍不清楚。議會調查委員會主席、民族聯盟成員亞尼斯·多姆布拉瓦希望，委員會最終能支持全面關閉該項目。他強調：“這里看到的并不是什么有益于國民經濟的投資，而實際上是一種粗暴繞過制度的方式。”

國家安全委員會主席、統一黨成員艾納爾·拉托夫斯基斯則表示，經濟部和內政部的立場相互對立：“這里必須有一個共同的標準。”當被問及本屆議會是否還能達成這一標準時，拉托夫斯基斯回答說，這會很難：“看看現在其他問題是怎么解決的，這很難。”