錢長啥樣?像“華人的臉”。
很多歐洲人都沒見過500歐紫色大鈔,但在華人的塑料袋里,整捆整捆的500歐大鈔不算啥。
4月27日,意大利警方對帕多瓦、威尼斯、特雷維索、布雷西亞、米蘭、普拉托等地的華人住家和商業場所展開大規模搜查,繳獲價值4000萬歐元的現金、加密幣、房產、豪車、手表、珠寶……
警方指出:這是一個夾雜著逃稅和洗錢的肆無忌憚的平行金融網絡。
緊接著,4月29日,德國警方又對20多處華人住家展開突擊搜查。
警方表示:這一華人洗錢團伙包括6男3女九名華人,他們利用跨國公司洗錢數百萬歐元。
事情起源于歐洲檢察官和德國稅警聯合發起的偷稅案調查。
調查過程中,警方繳獲75萬歐元,但無法確定這筆現金的具體歸屬。隨后,黑森州警方接手調查。
調查的突破口出現在今年年初。
當時警方對一名華人男子進行檢查時,當場扣押170多萬歐元現金……
目前調查仍在繼續,隨著調查的深入,更多內幕將曝光。
另據華新報-歐浪新聞薛校書報道,4月30日,震撼西班牙的“皇帝行動案”終于步入開庭審理。
本案曾轟動整個歐洲。
2011年,西班牙警方對涉事華人展開立案調查,后續審理則一拖再拖。
根據指控,這是一個從事大規模稅務欺詐和洗錢活動的華人團伙,涉案金額達上億歐元,其核心人物是某知名華商。
如今,十多年過去,當事人早已物是人非。預計檢方將與102名被告中的部分華人達成認罪協議。
近年來,歐盟《反洗錢法》將現金定為“原罪”,華人資金流轉往往與偷稅和洗錢劃上等號,經歷了悲壯起伏的命運。
孰是孰非,只有時間才能回答。
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