負債千萬大肆“搬空”公司！意大利兩華人和會計師被捕

意大利華人網2026年5月6日消息：意大利卡塔尼亞省金融警衛(wèi)隊近日執(zhí)行了由當?shù)胤ㄔ汉灠l(fā)的強制措施，對涉嫌欺詐性破產、偽造賬目、欺詐性抗稅及洗錢的4名嫌疑人采取行動。此次行動共查封了總價值約600萬歐元的商業(yè)活動及相關資產。

根據(jù)卡塔尼亞檢察院的調查，這起復雜的資本轉移案件主要涉及兩名華人企業(yè)家，以及卡塔尼亞當?shù)氐馁Y深會計師納塔萊·斯特拉諾（Natale Strano，69歲）及其兒子薩爾瓦多·斯特拉諾（Salvatore Strano，44歲）。

警方通過電話監(jiān)聽、環(huán)境監(jiān)控及行蹤追蹤，還原了一個針對國家的精密欺詐系統(tǒng)。調查始于對“Oriente World S.r.l.”公司和“Chen Chunhua”個體企業(yè)的財務審計。這兩家企業(yè)主要在卡塔尼亞和米斯特比安科經營服裝及雜貨批發(fā)，因積欠國家稅款高達1000萬歐元而進入司法清算程序。

調查人員發(fā)現(xiàn)，嫌疑人預謀了一套“金蟬脫殼”計劃：通過將負債累累的“爛公司”資產掏空，轉移到新成立的公司名下，從而逃避沉重的稅務負擔，繼續(xù)經營盈利業(yè)務。

以“Oriente World”公司為例，其實際管理人、28歲的華人林某（Lin Fan）將公司核心資產（包括商譽、設備和庫存）以遠低于市場價（市場估價約150萬歐元，合同價僅10萬歐元，且實際僅支付3萬歐元）轉移給新成立的GC Srl公司。隨后，他又通過復雜的租賃合同和非正式轉移，將業(yè)務層層轉手至Six 2.0及目前的G-Shop Srl公司。與此同時，陳某（Chen Chunhua）經營的個體企業(yè)也通過系統(tǒng)性抗稅和轉移價值超過250萬歐元的貨物，最終走向破產。

值得注意的是，意大利會計師父子在此案中扮演了關鍵角色。調查顯示，這兩位專業(yè)人士不僅對林某的轉移資產行為心知肚明，更利用職業(yè)便利提供了超出法定代理范疇的咨詢，直接參與了整個欺詐方案的設計與實施。

目前，法院已下令禁止兩名華人企業(yè)家從事商業(yè)活動，并禁止兩名意大利會計師執(zhí)業(yè)。警方已查封價值約90萬歐元的個人資產，并對4家涉案公司的股權和全部經營資產實施了預防性扣押。這些資產目前已交由法院委派的司法管理人接管。此外，相關實體還面臨關于法人行政責任的指控。（異域 編寫）