菲律賓副總統這回說不清了，委員會親自下場，銀行查出37個億！

薩拉·杜特爾特被指存在無法解釋的財富，這被認為是對公眾信任的背棄，也可能構成對憲法的可歸責違反。

2016年，羅德里戈·杜特爾特競選總統時，把自己包裝成一名普通人，稱其樸素的生活方式源于有限的經濟條件。后來，他又改口承認，自己的家庭并不貧窮，父親還留下了遺產。

如今，他的女兒、副總統薩拉·杜特爾特也面臨類似處境，被指擁有無法解釋的財富。她雖然沒有把自己塑造成出身底層的人，但批評者認為，她的大額銀行交易與其財產申報之間存在的疑點，可能成為促使她被免職的關鍵證據。

這些銀行記錄最早由前參議員安東尼奧·特里利亞內斯四世披露。反洗錢委員會隨后予以確認，也使外界關于其爆料缺乏依據的說法暫時平息。

在眾議院司法委員會動用傳票權，要求反洗錢委員會公開副總統財務記錄后，這份反洗錢委員會報告被公之于眾。

4月22日聽證會后，最受關注的信息來自反洗錢委員會的披露。反洗錢委員會稱，根據銀行方面的數據，以副總統薩拉·杜特爾特及其丈夫曼斯·卡皮奧名義開設的賬戶，在2006年至2025年間涉及需申報交易報告和可疑交易報告，總額達67.7億比索。

反洗錢委員會此次披露的內容，僅涵蓋需申報交易報告和可疑交易報告。所謂需申報交易報告，是指單筆至少50萬比索、銀行依法必須向該委員會報告的大額交易。可疑交易報告則如其名所示，不過一筆交易被標記為可疑，可能有多種原因。

德利馬4月29日表示：“根據反洗錢委員會自身的金融情報分析，這些異常且金額達數百萬的交易，可能與洗錢的三項上游犯罪有關?！?/strong>

不過，反洗錢委員會為何沒有在提交給司法委員會的函件以及更為詳細的報告中，修正需申報交易報告和可疑交易報告的總額，仍不清楚。根據反洗錢委員會的數據，卡皮奧的大額和可疑銀行交易總額，在2006年至2025年間為29.98億比索，在2007年至2026年間為31億比索。

至于由副總統本人單獨管理的賬戶，2006年至2025年間流經其賬戶的資金總額為37億比索，其中流入資金為18億比索。

杜特爾特的法律團隊質疑反洗錢委員會數字的呈現方式，稱把20年間的流入和流出合并計算，數字自然會顯得虛高。

杜特爾特的律師邁克爾·波亞4月23日堅持說：“我存入1000比索，然后又取出1000比索，總交易額就會變成2000比索，盡管我在銀行里并沒有現金。道理就是這么簡單?！?/p>

前財政部副部長謝洛·馬格諾4月24日在自己的播客中表示：“說這個數字虛高是不可能的，因為報告只統計50萬比索及以上的交易。所以，低于50萬比索的交易并沒有申報。”

盡管這些年銀行交易金額高達數十億比索，杜特爾特在15年中的凈資產平均只有4200萬比索，最高出現在2024年，為8800萬比索。

更引人注意的是，2019年至2024年，她在現金及銀行存款項目上的申報為零；而在2007年至2018年擔任民選公職期間，她申報的手頭現金和銀行存款數額也較為有限。

杜特爾特陣營辯稱，副總統未必申報了零銀行存款，并稱這些金額只是被歸入財產申報表中的“其他”類別。

前國家審計委員海迪·門多薩4月24日在《與克里斯蒂安·埃斯圭拉一起看事實》節目中說：“既然2007年至2018年間，這部分一直被單獨列為手頭現金和銀行存款，為什么后來突然把它藏到‘其他’項下？現金最重要……你不能把實物資產和流動資產混在一起。”

長期以來，特里利亞內斯一直指控杜特爾特家族收受商人塞繆爾·吳的付款。前述前參議員以及達沃死亡小隊內部人士阿圖羅·拉斯卡尼亞斯都曾將塞繆爾·吳指認為毒梟。

特里利亞內斯稱，2011年至2013年間，杜特爾特家族多名成員從吳那里收到了1.816億比索付款。

其中包括副總統據稱通過3筆交易收到的2230萬比索。

這3筆交易中，有2筆出現在反洗錢委員會的報告中。

杜特爾特被指存在無法解釋的財富，是眾議院針對她提出的彈劾條款中列明的可彈劾事項之一，所依據的理由是背棄公眾信任以及對憲法的可歸責違反。