北京
北京商報(bào)訊（記者 劉四紅）5月9日，據(jù)中國(guó)人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表樂(lè)刷支付科技有限公司因反洗錢不力等多項(xiàng)違法行為，被罰沒(méi)合計(jì)843.95萬(wàn)元。
具體來(lái)看，樂(lè)刷支付科技有限公司違法行為包括：未按照規(guī)定根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況配備相應(yīng)人員，未按照規(guī)定開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，未按照規(guī)定對(duì)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形采取相應(yīng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易，為身份不明的客戶提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易，未按照規(guī)定制定、完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，違反商戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，被警告、通報(bào)批評(píng)，罰沒(méi)合計(jì)843.95萬(wàn)元。
另外，時(shí)任職于樂(lè)刷支付科技有限公司的孫某，因?qū)?lè)刷支付科技有限公司未按照規(guī)定根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況配備相應(yīng)人員負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬(wàn)元。
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