泰國(guó)帕岸島被外國(guó)人“占領(lǐng)”？“代持人”一人竟控股80家公司

泰國(guó)頭條新聞社訊 5月14日，泰國(guó)政府和警方在帕岸島展開(kāi)大規(guī)模掃蕩行動(dòng)，旨在打擊盤(pán)踞在此的“人頭公司”外籍網(wǎng)絡(luò)，主要鎖定由以色列人實(shí)際控制的非法泳池別墅生意。此前，執(zhí)法人員已突擊檢查多個(gè)可疑公司，并通過(guò)追蹤資金路徑發(fā)現(xiàn)，有一名泰國(guó)人竟獨(dú)自擔(dān)任多達(dá)80余家公司的股東，遂進(jìn)一步對(duì)島上24個(gè)目標(biāo)公司的資金流向和交叉持股情況進(jìn)行排查，尤其針對(duì)外國(guó)資本利用“泰國(guó)代持人”規(guī)避《外商經(jīng)營(yíng)法》的行為。

這次行動(dòng)的主要目標(biāo)是位于素叻他尼府帕岸島BanChalokLam 7村海灘上的6棟豪華泳池別墅，其由以色列人擁有或承租，每晚價(jià)格3萬(wàn)泰銖起，且至少租住3晚。經(jīng)深入調(diào)查，這片土地的所有人是當(dāng)?shù)靥﹪?guó)人，他與一家名為T(mén)aylor Villa的公司簽訂了為期30年、面積為3萊的土地租賃合同，總金額4700萬(wàn)泰銖，分期支付。但后來(lái)卻出現(xiàn)了可疑的變動(dòng)：原本的泰國(guó)承租人全部變成了外國(guó)人。

商業(yè)發(fā)展廳的數(shù)據(jù)顯示，帕岸島上的法人實(shí)體共4761家，數(shù)量之多也驅(qū)使政府加速嚴(yán)查是否存在泰國(guó)人被當(dāng)作“人頭”以掩護(hù)外國(guó)人違法經(jīng)營(yíng)的情況。在最新搜查行動(dòng)中，警方還檢查了一間疑似協(xié)助外國(guó)人處理帕岸島不動(dòng)產(chǎn)交易的律師事務(wù)所。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，有一名泰國(guó)人竟然擔(dān)任了80-90家公司的股東，且大多是由外國(guó)人實(shí)控的“人頭公司”。

國(guó)家警察總署跨國(guó)犯罪及非法入境打擊中心于是啟動(dòng)“粉碎帕岸島‘人頭公司’”行動(dòng)，對(duì)243家公司進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)多家涉嫌使用“人頭”代持，且有27處土地的持有存在可疑情況。最終，執(zhí)法人員扣押37張土地所有權(quán)證，共51萊2顏，價(jià)值約1.5億泰銖。目前，法院已發(fā)出3張逮捕令，其中2名泰國(guó)人已被捕，罪名是“協(xié)助、支持或代外國(guó)人持股”；另一名涉案的外國(guó)人仍在逃。

在此次調(diào)查中，執(zhí)法人員核實(shí)帕岸島上共有3754家法人實(shí)體，其中2381家有外國(guó)人持股，接下來(lái)將重點(diǎn)對(duì)存在外國(guó)人持股比例達(dá)到法律上限、外國(guó)人擔(dān)任有權(quán)簽字董事、同一泰國(guó)人同時(shí)在多家公司擔(dān)任股東和董事等情況的公司進(jìn)行深入清查。

泰國(guó)總理兼內(nèi)政部部長(zhǎng)阿努廷也于昨天（5月13日）親赴帕岸島，實(shí)地了解以色列人利用泰國(guó)“代持人”在島上非法經(jīng)營(yíng)泳池別墅生意的調(diào)查進(jìn)展。他明確指示，要徹底查明股東是否為外國(guó)人，因?yàn)橥鈬?guó)持股人直接購(gòu)買(mǎi)泰國(guó)土地是違法的。有些人明知道他沒(méi)資格持有土地，就利用“人頭”代持的方式掩人耳目，讓外界誤以為是泰國(guó)的公司，這些公司的資金來(lái)源也要徹查。

阿努廷表示，這是他第一次來(lái)帕岸島，目的就是為了跟進(jìn)和處理這些違法行為對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裨斐傻挠绊憽１仨毎阎刃蛘D好，讓當(dāng)?shù)厝四芄降刈錾猓沧屌涟秿u成為真正宜居、值得一游的旅游勝地，吸引更多游客來(lái)消費(fèi)，為社區(qū)帶來(lái)收入。他呼吁各界合作，一旦發(fā)現(xiàn)違法或損害當(dāng)?shù)乩娴男袨椋陀赂蚁驁?zhí)法單位舉報(bào)，不要害怕。

（編譯：KA；來(lái)源：springnews）