湖北
近日，
咸寧市崇陽(yáng)縣公安局石城派出所
成功打掉一個(gè)利用支付寶賬戶
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金
“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙，
抓獲犯罪嫌疑人5名，
行政處罰8名，
并為受害者成功挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)余元，
有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，
守護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
4月19日，石城派出所接上級(jí)反詐中心推送線索：廣州一名群眾遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙資金迅速流入轄區(qū)居民楊某的支付寶賬戶并被提現(xiàn)。接到線索后，該所立即抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)線索進(jìn)行深度研判和落地核查。
“我們通過(guò)研判鎖定嫌疑人楊某活動(dòng)軌跡，摸清他日常必經(jīng)路線后，提前布控定點(diǎn)蹲守，最終抓捕到了楊某，順藤摸瓜清查出其他涉案嫌疑人。”崇陽(yáng)縣公安局石城派出所民警蔡錚介紹。
面對(duì)民警的詢問(wèn)和確鑿的證據(jù)，楊某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)楊某供述，其受朋友鄒某邀約，為謀取非法利益，將自己的支付寶賬戶出借給鄒某，用于接收和轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，即俗稱的“跑分”。
在對(duì)嫌疑人張某的手機(jī)進(jìn)行電子取證時(shí)，民警有了意外發(fā)現(xiàn)。張某某手機(jī)內(nèi)一款名為“飛機(jī)”的境外加密聊天軟件中，存在大量其與上家溝通“跑分”業(yè)務(wù)的聊天記錄，且未來(lái)得及刪除。這些記錄清晰地反映了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案手法和資金流向。
以此為突破口，石城派出所順藤摸瓜，對(duì)該犯罪團(tuán)伙的上下游關(guān)系進(jìn)行深度梳理和擴(kuò)線偵查。經(jīng)過(guò)大量細(xì)致的工作，警方成功梳理出該團(tuán)伙的下線涉案人員共12名。
目前，主要犯罪嫌疑人楊某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法刑事拘留。其余8名涉案人員已被依法予以行政處罰。案件目前正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：
“跑分”洗錢是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為詐騙活動(dòng)提供了資金轉(zhuǎn)移通道。任何單位和個(gè)人出租、出借、出售個(gè)人支付賬戶、銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，都將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
請(qǐng)廣大市民朋友務(wù)必提高警惕，切勿因蠅頭小利而出租、出借、出售自己的銀行卡、電話卡、支付賬戶等，避免淪為犯罪分子的“幫兇”。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
來(lái)源：云上崇陽(yáng) 記者：胡昊宇 通訊員：趙敏 魏圓
編輯：石麗麗
一審：石麗麗
二審：洪 偉
三審：陳小彬
監(jiān)制：朱封金
出品：咸寧日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心
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