涉案標的近100億元！四川警方偵破特大跨省經(jīng)濟犯罪案件：專挑爛尾項目下手，流竄多省騙取保證金，4人被抓獲

來源：四川日報

四川日報全媒體記者 秦勇 圖據(jù)樂山公安

在省公安廳的統(tǒng)一部署下，樂山公安今年偵破兩起特大跨省經(jīng)濟犯罪案件，斬斷伸向工程建設與金融領域的犯罪黑手，有力維護市場經(jīng)濟秩序與金融安全。 這是5月19日記者從樂山市公安局獲悉的。

偵破系列特大合同詐騙案，斬斷爛尾工程“吸血”黑手。峨眉公安經(jīng)偵部門打掉一流竄鄂、湘、川等省的職業(yè)合同詐騙團伙，抓獲彭某、田某等4名嫌疑人。

警方抓獲犯罪嫌疑人

該案涉及爛尾工程項目10個、受害企業(yè)56家、個人32人，涉案標的近百億元，被騙履約保證金達1141萬元。

據(jù)了解，該案嫌疑人先注冊空殼公司，偽裝外資背景，以無履約能力、無足額資金、無建設條件的“三無”狀態(tài)承接爛尾項目代融、代建；隨后，嫌疑人以工程分包為幌子，騙取企業(yè)高額履約保證金與居間費；接著，嫌疑人將贓款多級轉(zhuǎn)賬、拆分取現(xiàn)隱匿揮霍，分文不投項目；最后，嫌疑人發(fā)假律師函“維權(quán)”，將詐騙包裝成民事糾紛，誤導受害者放棄報案。

此外，樂山市市中區(qū)公安經(jīng)偵部門偵破一起虛構(gòu)裝修騙貸案，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額超3000萬元，全鏈條搗毀跨省市貸款詐騙黑產(chǎn)團伙。

該團伙先通過中介招募“職業(yè)背債人”，專人偽造購房合同、裝修協(xié)議、流水、發(fā)票等全套資料；隨后組織外地籍人員異地申請裝修貸，應對銀行審查有統(tǒng)一話術(shù)。接著用POS機虛構(gòu)交易套現(xiàn)，按層級分贓，已騙貸50余筆，另有70余筆正在審核中。

據(jù)調(diào)查，該案涉及四川及甘肅、山東、重慶等11個省市近百人。

警方鄭重提醒

工程企業(yè)要核查合作方資質(zhì)、資金、項目真實性，警惕“高回報分包”，拒付無保障保證金；金融消費者不做“背債人”，不提供身份證辦虛假貸款，不參與資料造假，謹防淪為犯罪“工具”；社會公眾遇到經(jīng)濟糾紛先甄別性質(zhì)，發(fā)現(xiàn)詐騙立即報警，切勿被誤導為民事糾紛。