清流｜電詐園區(qū)大佬佘智江背后的關(guān)鍵人

出品｜清流工作室

作者｜夕俞 主編｜郗婭

本文為《妙瓦底投資者》系列之三

與東南亞詐騙案件高度關(guān)聯(lián)的亞太國(guó)際控股集團(tuán)（下稱“亞太集團(tuán)”）的首領(lǐng)佘智江幾年前就被捕入獄，但這里的故事仍在繼續(xù)。

根據(jù)媒體近期報(bào)道，亞太集團(tuán)建設(shè)的“緬甸亞太國(guó)際智慧產(chǎn)業(yè)新城”（下稱“亞太園區(qū)”）正常經(jīng)營(yíng)，由佘智江的徒弟和另一位獄友共同管理，園區(qū)內(nèi)賭博和詐騙生意仍然存在。演員王星被拐騙到緬甸電詐園區(qū)后被解救，也再次將“KK園區(qū)”、“拐賣人口”等關(guān)鍵詞送上熱搜。

佘智江，又名佘倫凱，化名唐倫凱，還曾使用英文名Dylan She或Kriang Kai Tang、She Lunkai和Dylan Jiang。

佘智江原為中國(guó)湖南邵東人，2017年轉(zhuǎn)籍柬埔寨。佘智江一直以亞太集團(tuán)董事會(huì)主席的身份經(jīng)營(yíng)亞太園區(qū)，該園區(qū)被控訴存在拐賣人口、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等灰產(chǎn)。佘智江又被指早年在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)非法賭博業(yè)務(wù)，2022年8月10日在泰國(guó)曼谷被泰國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)際刑警組織紅色通緝令逮捕，等待引渡回中國(guó)。

與受到國(guó)際廣泛關(guān)注的佘智江不同，他在亞太集團(tuán)的合伙人——海南華僑、擁有諸多“商會(huì)”頭銜的鐘保家，則顯得頗為“低調(diào)”。清流工作室注意到，截至2024年底他仍在活動(dòng)，曾前往阿聯(lián)酋考察項(xiàng)目。

鐘保家，又名“鐘保加”或“王強(qiáng)”，他自稱“中國(guó)民營(yíng)機(jī)場(chǎng)投資第一人”，早年在海南、福建等地投資地產(chǎn)及機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目，后常年以中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的身份活躍在中國(guó)香港和東南亞地區(qū)。

根據(jù)部分通稿描述，亞太集團(tuán)是由佘智江和鐘保家共同組建。而佘智江也在雙方合作后，陸續(xù)加入鐘保家所在的中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)等組織。

種種現(xiàn)象顯示，鐘保家對(duì)亞太集團(tuán)的業(yè)務(wù)參與度極高，他不僅負(fù)責(zé)先期項(xiàng)目考察、建設(shè)，還負(fù)責(zé)招商及泰國(guó)賭場(chǎng)牌照申請(qǐng)。此外，亞太集團(tuán)的另一位重要人物，也與鐘保家關(guān)系更為密切。亞太集團(tuán)執(zhí)行董事馬東利，與鐘保家共同運(yùn)營(yíng)亞太集團(tuán)位于北京的公司，并與鐘保家共同持有一家香港公司。

長(zhǎng)期以來(lái)，亞太集團(tuán)承諾在緬甸克倫邦進(jìn)行150億美元的投資，但以網(wǎng)絡(luò)賭博發(fā)家的佘智江，被控非法所得為人民幣1.5億元，這與他承諾要投資的天文數(shù)字相比顯然并不足夠。

佘智江的背后，是否還有其他投資人？

關(guān)鍵合伙人

佘智江早期比較重要的露面時(shí)刻，是在2017年9月的第十四屆世界華商大會(huì)上。他以亞太國(guó)際控股集團(tuán)董事會(huì)主席的身份以及“唐倫凱”的名字，與緬甸克倫邦政府索奇督將軍等人，在緬甸亞太水溝谷經(jīng)濟(jì)特區(qū)項(xiàng)目投資協(xié)議上簽字。

臺(tái)前簽字的是佘智江，但根據(jù)當(dāng)時(shí)中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)在世界華商大會(huì)上的說(shuō)法，這個(gè)項(xiàng)目是由鐘保家?guī)ь^考察，得以在世界華商大會(huì)這樣的場(chǎng)合簽約亮相。

該會(huì)長(zhǎng)表示，在該屆世界華商大會(huì)舉辦前夕，中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)專門(mén)派出以鐘保家副會(huì)長(zhǎng)為團(tuán)長(zhǎng)的代表團(tuán)先期訪問(wèn)緬甸，拜會(huì)了有關(guān)部門(mén)及緬甸克倫邦政府，實(shí)地考察在緬甸投資合作項(xiàng)目。

部分宣傳通稿，則顯示亞太國(guó)際控股集團(tuán)是由鐘保家和佘智江共同組建，佘智江在集團(tuán)擔(dān)任董事會(huì)主席，鐘保家則擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

（截圖自2017年宣傳緬甸亞太水溝谷經(jīng)濟(jì)特區(qū)投資項(xiàng)目的文章）

（泰國(guó)公共電視臺(tái)ThaiPBS 發(fā)布的文件截圖）

在大量的宣傳圖片中，鐘保家通常與佘智江一起站在眾人中央，占據(jù)C位。

（亞太集團(tuán)捐贈(zèng)活動(dòng)，左一為佘智江，右一為鐘保家 圖片源自佘被捕后亞太集團(tuán)發(fā)布的官方聲明）

佘智江此后加入了大量的協(xié)會(huì)組織并擁有多個(gè)頭銜，借此為自己臉上貼金，部分與鐘保家所在的組織重合。從進(jìn)入組織的時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，鐘保家是佘智江的前輩，或是其引路人。

鐘保家早在2012年當(dāng)選為全國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，長(zhǎng)期活躍于該組織。佘智江則在開(kāi)啟亞太項(xiàng)目后，以“佘倫凱”的名字于2017年12月當(dāng)選為中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。

另外，據(jù)報(bào)道佘智江還在2019年被聘為海南師范大學(xué)海上絲綢之路研究院研究員。而老前輩鐘保家早在2011年向海南師范大學(xué)捐贈(zèng)孔子銅像，與海南師范大學(xué)副校長(zhǎng)林強(qiáng)在現(xiàn)場(chǎng)簽訂捐贈(zèng)協(xié)議，并在此后成為海南師范大學(xué)校務(wù)顧問(wèn)。

更有某個(gè)所謂的商會(huì)組織，其實(shí)是由鐘保家自行創(chuàng)立的。

佘智江聲稱自己是中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)走廊促進(jìn)會(huì)的主席，但該組織實(shí)際是鐘保家在香港設(shè)立的一家公司。資料顯示，該公司由鐘保家、馬東利和丁海埕三人共同持股。

清流工作室發(fā)現(xiàn)，馬東利、丁海埕均與鐘保家在不同公司有交集，關(guān)系親密。

亞太集團(tuán)在中國(guó)香港注冊(cè)成立，總部設(shè)于泰國(guó)曼谷。從目前的股權(quán)上來(lái)看，鐘保家在亞太集團(tuán)的泰國(guó)公司、香港公司均未持股，但在亞太相關(guān)的其他公司中，則常出現(xiàn)鐘的身影。

鐘保家的另一個(gè)職位是亞太?業(yè)地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)。這可能指的是一家注冊(cè)于2018年的公司，這家公司原名為“全港通國(guó)際控股有限公司”，2020年更名為“緬甸克倫邦亞太工業(yè)地產(chǎn)有限公司”。資料顯示，亞太工業(yè)地產(chǎn)公司多年來(lái)均由丁海埕全資控股。

在北京注冊(cè)的亞太智慧發(fā)展（北京）科貿(mào)有限公司，其微博認(rèn)證為“亞太智慧”，并以“亞太國(guó)際控股集團(tuán)”logo為頭像。在該公司的歷史持股名單中，出現(xiàn)鐘保家及馬東利等人。

馬東利和丁海埕，分別為海南籍和福建籍人士。而海南和福建，恰好是鐘保家早期的兩個(gè)大本營(yíng)。

鐘保家自述為馬來(lái)西亞歸僑，祖籍是福建泉州，早年在海南、福建等地從事工程建設(shè)、地產(chǎn)投資及機(jī)場(chǎng)投資等。

鐘保家又名鐘保加，早年他則以“王強(qiáng)”的名字在海南開(kāi)展投資。

根據(jù)簡(jiǎn)介，鐘早期在澳門(mén)偉雄地產(chǎn)公司駐海口辦公室任總經(jīng)理，并創(chuàng)建海南偉智裝修工程有限公司，工商信息顯示，這些公司及多家關(guān)聯(lián)公司均由“王強(qiáng)”擔(dān)任股東或法定代表人。后期，其曾與旅菲華僑謝炳聰一起投資周口市金冠投資開(kāi)發(fā)有限公司，開(kāi)發(fā)河南周口市樓盤(pán)“關(guān)帝上城”，也是以“王強(qiáng)”的名字入股。

到了1992年，鐘在海南創(chuàng)立海南通澳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司，承接當(dāng)?shù)氐摹懊褡屣L(fēng)情一條街項(xiàng)目”，并以“鐘保家”的名字控股。不過(guò)，該項(xiàng)目最后因土地證被注銷而擱置，海南通澳直至2023年仍在為此與五指山政府對(duì)簿公堂，要求再審索償被駁。

此外，鐘還投資過(guò)海南及福建的機(jī)場(chǎng)，自稱“中國(guó)民營(yíng)機(jī)場(chǎng)投資第一人”。鐘保家在海南通澳航空客貨運(yùn)輸有限公司及福建三明機(jī)場(chǎng)有限公司，均有入股痕跡。

名為海外倉(cāng)，實(shí)際搞賭博詐騙？

鐘保家對(duì)亞太集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)參與度極高，他不僅負(fù)責(zé)先期項(xiàng)目考察，還負(fù)責(zé)早期的商業(yè)推介、開(kāi)工建設(shè)及招商工作，并負(fù)責(zé)泰國(guó)賭場(chǎng)牌照的申請(qǐng)工作。

亞太集團(tuán)一直以合法生意包裝園區(qū)，最早的說(shuō)法是“海外倉(cāng)”工業(yè)園區(qū)。

2019年11月的一篇通稿顯示，亞太國(guó)際控股集團(tuán)與海南省僑聯(lián)會(huì)合作舉辦“一帶一路”緬甸亞太新城工業(yè)園區(qū)+海外倉(cāng)推介交流會(huì)，省內(nèi)數(shù)十家鞋業(yè)、傘業(yè)及建材企業(yè)參會(huì)。彼時(shí)，通稿對(duì)該園區(qū)的宣傳要點(diǎn)是“打造亞太新城科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)（服裝鞋帽傘工業(yè)園區(qū)+海外倉(cāng)）、商貿(mào)文旅街區(qū)”。

而根據(jù)亞太集團(tuán)執(zhí)行董事馬東利的一篇采訪，他表示亞太城項(xiàng)目包括科技產(chǎn)業(yè)區(qū)、金融商貿(mào)區(qū)、生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，是集科技、娛樂(lè)、旅游、文化和農(nóng)業(yè)于一體的綜合性國(guó)際城市，預(yù)計(jì)可容納70萬(wàn)人口。

到了2020年1月，亞太新城的重要地標(biāo)建筑鑫永利大廈舉行開(kāi)工儀式，佘智江并未出現(xiàn)，開(kāi)工儀式主要由鐘保家主導(dǎo)，亞太集團(tuán)執(zhí)行董事馬東利、集團(tuán)副總經(jīng)理陳際也均出席。

2020年5月，鐘保家名下公司官網(wǎng)發(fā)布了鑫永利大廈的招商宣傳，并稱辦公大樓已經(jīng)基本完成，預(yù)計(jì)當(dāng)年8月底交付。

這篇招商宣傳透露了該項(xiàng)目的詳情，如：鑫永利大廈占地約10000平方米，樓高15層，為亞太產(chǎn)業(yè)園乃至秒洼地最高建筑物，建筑面積32000平方米，首層商業(yè)5.5米，可做夾層增加營(yíng)業(yè)面積，2至4層為4.2米挑高的高尚辦公樓層，5至15層為高檔公寓宿舍，每間可住4至8人，設(shè)計(jì)有6部快速高檔次電梯。宣傳顯示，該大樓實(shí)? 24 ?時(shí)封閉式管理。

在這些商業(yè)包裝下，亞太集團(tuán)實(shí)際上可能在推進(jìn)開(kāi)賭場(chǎng)的計(jì)劃。

2022年4月24日，鐘保家以亞太集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席的身份，被邀請(qǐng)參加泰國(guó)特別委員會(huì)的會(huì)議，該會(huì)議主要是考慮和研究開(kāi)設(shè)綜合娛樂(lè)場(chǎng)所的投資模式和業(yè)務(wù)。內(nèi)容包括考慮和研究開(kāi)設(shè)綜合娛樂(lè)場(chǎng)所、從合法賭場(chǎng)業(yè)務(wù)中獲得收入和稅收、預(yù)防和解決賭場(chǎng)問(wèn)題的措施、電動(dòng)賭博機(jī)和線上賭博的傳播。

有報(bào)道指出，亞太園區(qū)是用于承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨金邊等轉(zhuǎn)移客戶的新興賭場(chǎng)，內(nèi)有多家線上博彩公司及現(xiàn)金交易的非法賭場(chǎng)。亞太集團(tuán)宣稱，其建設(shè)的特區(qū)擁有克倫邦水溝谷地區(qū)獨(dú)家博彩經(jīng)營(yíng)權(quán)，但根據(jù)緬甸政府的調(diào)查，亞太在賭場(chǎng)尚未合法化的情況下開(kāi)始經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。

而在亞太集團(tuán)團(tuán)隊(duì)中，更不乏經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博、線下賭博的熟手。

臺(tái)前的實(shí)際控制人佘智江，早年在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)線上賭博平臺(tái)，不法所得高達(dá)1.5億元。其于2022年在泰國(guó)因國(guó)際通緝令被捕，正等待引渡到中國(guó)，面臨經(jīng)營(yíng)非法賭博業(yè)務(wù)的指控。

佘智江早期在柬埔寨的公司INTER-ASIA INTERNATIONAL BUSINESS CO.LTD,于2019年由一名Koy KIENG MENG接任董事。Koy KIENG MENG在2022年底，以另一家公司名義獲批一張柬埔寨的賭場(chǎng)牌照，賭場(chǎng)名稱為Peak Casino。

亞太集團(tuán)副總經(jīng)理陳際，在國(guó)內(nèi)也是個(gè)“有身份的人”，其曾在《湖南安全與防災(zāi)》任雜志社主編，又自述在《文史博覽》任雜志社副社長(zhǎng)。陳際自述在2013年退休后，應(yīng)邀赴越南，出任越南皇家國(guó)際控股集團(tuán)行政總經(jīng)理。而根據(jù)媒體報(bào)道，皇家國(guó)際股份公司（Royal International Corporation，RIC)是越南河內(nèi)附近最大賭場(chǎng)皇家下龍賭場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商。

自2015年，陳際入職菲律賓亞太國(guó)際控股集團(tuán)，先后任行政總監(jiān)、集團(tuán)文化部長(zhǎng)及集團(tuán)副總經(jīng)理。此外，陳際還擔(dān)任鐘保家創(chuàng)建的中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)，并在菲律賓雅典耀大學(xué)佘倫凱基金會(huì)擔(dān)任執(zhí)行副主席。

陳際原是湖南邵陽(yáng)人，與佘智江是老鄉(xiāng)，佘智江出國(guó)后于2017年轉(zhuǎn)為柬埔寨籍，陳際也在入職亞太集團(tuán)后于2016年轉(zhuǎn)為菲律賓籍。

除了開(kāi)設(shè)非法賭場(chǎng)，亞太集團(tuán)受到的另一個(gè)嚴(yán)重指控是詐騙和販賣人口。而GASO國(guó)際救援組織更指出，佘智江還是另一個(gè)更臭名昭著的園區(qū)“KK園區(qū)”的主腦之一，“KK園區(qū)”被視為東南亞人口販運(yùn)的“最終站”，涉嫌非法扣留上千名受害者，若無(wú)法支付高額贖金便可能遭到活摘器官。

佘在2023年9月發(fā)出的聲明中否認(rèn)了上述說(shuō)法，也否認(rèn)經(jīng)營(yíng)詐騙公司，他強(qiáng)調(diào)亞太集團(tuán)從事房地產(chǎn)投資和城市運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

近日，國(guó)外媒體被亞太集團(tuán)邀請(qǐng)進(jìn)入園區(qū)參觀，獲悉園區(qū)內(nèi)至少存在9家賭場(chǎng)。而盡管亞太集團(tuán)極力辯解園區(qū)內(nèi)已無(wú)詐騙和拐賣業(yè)務(wù)，但媒體采訪當(dāng)?shù)厝双@知詐騙生意依然存在。

顯然，佘智江入獄后，亞太集團(tuán)的故事還在繼續(xù)。

據(jù)報(bào)道，佘被捕后，佘的徒弟何英雄及獄友王富貴在運(yùn)營(yíng)亞太園區(qū)。

隨著緬甸北部的詐騙區(qū)臭名遠(yuǎn)播遭到肅清，詐騙集團(tuán)據(jù)傳將據(jù)點(diǎn)轉(zhuǎn)移至阿聯(lián)酋迪拜。

而頗為巧合的是，佘智江低調(diào)的合伙人鐘保家最近的動(dòng)態(tài)是，他在2024年11月，帶領(lǐng)中國(guó)僑商聯(lián)合會(huì)代表團(tuán)，前往阿聯(lián)酋中華工商總會(huì)進(jìn)行會(huì)議交流。