1.4億獎勵金蒸發(fā)術(shù)！大廠員工與供應商背后的“貓膩”

最近，北京市海淀區(qū)人民檢察院發(fā)布《反商業(yè)腐敗檢察工作白皮書（2020—2024）》，系統(tǒng)梳理過去5年來辦理的1253件商業(yè)腐敗犯罪案件，其中一個互聯(lián)網(wǎng)短視頻平臺公司員工的案例成了典型。

馮某在北京市海淀區(qū)某短視頻平臺公司負責服務商的入駐審批、獎勵政策制定及執(zhí)行等工作。

為了拓展業(yè)務、吸引流量，該公司經(jīng)常出臺各類鼓勵服務商入駐和運營商開展活動的補貼政策。此類政策由馮某設(shè)計，規(guī)則由他解釋，執(zhí)行過程也由他監(jiān)督。馮某成了連接公司與外部供應商資金鏈的關(guān)鍵“閥門”。

這讓馮某看到從中牟利的機會。在日益膨脹的欲望驅(qū)使下，馮某悄然打開了一道通向深淵的“后門”。馮某與熟識的外部供應商唐某、楊某等人密謀，一個利用職權(quán)竊取公司資產(chǎn)的計劃實施開來。

在制定新的獎勵金政策時，馮某先是故意“預留”漏洞，后將本應嚴格保密的內(nèi)部運營數(shù)據(jù)，源源不斷地泄露給唐某、楊某等人。有了內(nèi)部數(shù)據(jù)這把“鑰匙”，外部商戶只需提交符合獎勵條件的虛假申請材料，就能將他人的努力成果“嫁接”到自己名下。短短1年時間，通過這條隱秘的“資金管道”，本應補貼給服務商和運營商的1.4億元巨額獎勵金，被馮某等人非法侵吞。

為了將這些不義之財“安全”套現(xiàn)并轉(zhuǎn)移，楊某指使其下屬王某等數(shù)人，在短時間內(nèi)注冊了多家“空殼公司”。這些公司只有一個功能，即接收該短視頻平臺公司支付的“獎勵金”。“獎勵金”到賬后，會被迅速地層層轉(zhuǎn)移，最終匯入楊某實際控制的隱秘賬戶。

1.4億元贓款到手，如何“安全”地分贓并掩蓋其非法來源？馮某指使唐某、楊某分別利用8個不同的境外虛擬貨幣交易平臺，將騙取的巨額資金分批兌換成比特幣等虛擬貨幣。

然而，這僅僅是第一步。為徹底切斷資金流向的追溯鏈條，馮某團伙采用了更為隱秘的“混幣”手段，即通過技術(shù)手段混淆加密貨幣交易路徑，以實現(xiàn)“隱私”保護。

通過“混幣”，馮某進一步將虛擬貨幣的來源、種類、流轉(zhuǎn)鏈條混淆。最終，部分被“洗白”的涉案資金，再次通過隱秘渠道兌換回人民幣，流入馮某、唐某、楊某等核心成員實際控制的個人或公司賬戶。一條利用高科技手段、跨越國境的“洗錢鏈”就此完成閉環(huán)。

海淀區(qū)人民檢察院科技犯罪檢察團隊檢察官李濤依托電子數(shù)據(jù)審查室，迅速構(gòu)建了信息流、數(shù)據(jù)流、資金流“三流合一”證據(jù)體系，既互相印證了彼此證據(jù)的真實可信，又完整呈現(xiàn)了馮某所構(gòu)建的“犯罪迷宮”，清晰還原了1.4億元資金被侵吞、轉(zhuǎn)移、清洗、分贓的全過程。

正是在這樣的鐵證面前，馮某團伙不得不交出藏匿的90余枚比特幣，讓公司挽回了部分損失。最終，馮某等7人因犯職務侵占罪，被海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年六個月至有期徒刑三年不等，均并處相應罰金。目前判決已生效。

來源：人民日報

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