Bithumb因違反反洗錢規(guī)定面臨"重罰"

奔跑財(cái)經(jīng)3月11日消息，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已告知韓國(guó)加密貨幣交易所Bithumb，因其違反反洗錢規(guī)定，將面臨"重罰"。據(jù)韓國(guó)《首爾新聞》援引匿名消息人士稱，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)下屬負(fù)責(zé)監(jiān)控國(guó)內(nèi)交易所的金融情報(bào)分析院已告知Bithumb，即將采取的制裁可能包括"暫停部分業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)六個(gè)月"。

"對(duì)我們加密貨幣服務(wù)的限制將僅適用于新客戶，"Bithumb的一位發(fā)言人對(duì)該報(bào)表示，“現(xiàn)有用戶將能夠繼續(xù)像往常一樣進(jìn)行交易，包括充值和提現(xiàn)?！?/p>

這一制裁將對(duì)Bithumb構(gòu)成新的打擊，該公司此前因員工失誤意外送出價(jià)值400億美元的比特幣而深陷尷尬。Bithumb同時(shí)也是廣告監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查對(duì)象，后者對(duì)其營(yíng)銷活動(dòng)中提出的主張表示擔(dān)憂。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備制裁

金融情報(bào)分析院去年對(duì)Bithumb進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)有證據(jù)表明該交易所允許客戶向未注冊(cè)的海外加密貨幣交易平臺(tái)發(fā)送加密貨幣。檢查人員還發(fā)現(xiàn)Bithumb員工未能遵守"了解你的客戶"規(guī)定。檢查人員表示，他們?cè)贐ithumb所有持有許可證的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處均發(fā)現(xiàn)了大量違規(guī)行為。

金融情報(bào)分析院將在召集制裁審查委員會(huì)時(shí)正式宣布其決定。消息人士稱，該委員會(huì)可能在本月底前開會(huì)。據(jù)報(bào)道，交易所GOPAX和Coinone也在等待各自的處理結(jié)果。

金融情報(bào)分析院去年初在現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)Upbit存在洗錢違規(guī)行為后，對(duì)其處以了類似的新客戶注冊(cè)凍結(jié)三個(gè)月的處罰。Upbit已提起法律訴訟，要求暫停該禁令。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，一個(gè)法官小組將于4月對(duì)該案作出裁決。

高管面臨處罰

消息人士告訴《首爾新聞》，金融情報(bào)分析院預(yù)計(jì)還將對(duì)Bithumb的高級(jí)管理人員采取紀(jì)律處分。Bithumb發(fā)言人堅(jiān)稱，金融情報(bào)分析院尚未就制裁做出最終決定。"我們?nèi)蕴幱诔醪酵ㄖA段，"該發(fā)言人稱。“金融情報(bào)分析院仍在就行政程序征求意見。我們計(jì)劃充分解釋我們過去的不足以及未來為改進(jìn)所做的努力。”