3月31日,北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司(以下簡稱“大北農(nóng)”)發(fā)布公告稱,公司已逝實際控制人、董事長邵根伙遺孀莫云,已出任董事長、法定代表人、戰(zhàn)略與ESG委員會委員。
2月3日,大北農(nóng)實際控制人、董事長邵根伙因病逝世,享年60歲。為完善公司治理架構(gòu),保障董事會規(guī)范運作,大北農(nóng)于3月31日召開第六屆董事會第四十三次(臨時)會議,選舉莫云為第六屆董事會董事長,代表執(zhí)行公司事務(wù),并擔(dān)任公司法定代表人,任期自決議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止;同時,補選莫云為公司第六屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員并擔(dān)任召集人。
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一、選舉董事長并變更公司法定代表人的情況
為保障董事會規(guī)范運作,公司第六屆董事會第四十三次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長并變更公司法定代表人的議案》,選舉莫云女士(簡歷附后)為第六屆董事會董事長,代表執(zhí)行公司事務(wù),并擔(dān)任公司法定代表人,任期自第六屆董事會第四十三次(臨時)會議決議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
公司董事會將帶領(lǐng)全體大北農(nóng)人堅定不移地堅持走“創(chuàng)新驅(qū)動,科技引領(lǐng)”的發(fā)展道路,持續(xù)深耕生物育種和生物制造領(lǐng)域;進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),積極推進國際化發(fā)展;繼續(xù)大力弘揚大北農(nóng)創(chuàng)業(yè)文化,強化經(jīng)營,優(yōu)化管理,“歸零創(chuàng)業(yè),推動大北農(nóng)事業(yè)加速發(fā)展”。
二、補選董事會專門委會員委員的情況
為更好地發(fā)揮公司董事會專門委員會作用,公司第六屆董事會第四十三次(臨時)會議審議通過了《關(guān)于補選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》,補選莫云女士為公司第六屆董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會委員并擔(dān)任召集人。公司第六屆董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會調(diào)整情況如下:
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公司第六屆董事會其他專門委員會委員無變化,調(diào)整后各專門委員會委員任期與公司第六屆董事會任期一致。
莫云女士簡歷
莫云女士,1972 年 10 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)大學(xué),博士學(xué)歷。莫云女士系大北農(nóng)研發(fā)體系創(chuàng)始人,建立了公司知識產(chǎn)權(quán)保護體系。曾任北京大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技研究院院長。現(xiàn)任公司董事,綠色生物制造全國重點實驗室理事長。
莫云女士為公司已逝實際控制人、董事長邵根伙先生的配偶。根據(jù)北京市精誠公證處于 2026 年 3 月 20 日出具的證書編號為(2026)京精誠內(nèi)民證字第739號《公證書》,莫云女士繼承公司股票 695,816,123 股,占公司總股本的16.18%;未成年女兒邵某某繼承公司股票 231,938,708 股,占公司總股本的5.39%,具體以股票非交易過戶辦理結(jié)果為準。莫云女士與公司其他董事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分,不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查,不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
來源|新京報、大北農(nóng)
編輯 | 農(nóng)財君
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