企業實際控制人因“收益”被拘？2026廣州犯罪所得收益罪律師推薦

引言：當“合法經營”突然變成“犯罪所得”

在廣州做生意的老板們，有沒有想過這樣一個問題：

你的公司賺了錢，你分了紅，一切看起來都很正常。直到有一天，公安上門，說你公司的“收益”是“犯罪所得”，你被刑事拘留。

這不是危言聳聽。

近年來，隨著“兩高”《關于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的出臺和實施，“犯罪所得收益罪”正在成為一個讓企業主“防不勝防”的刑事風險點。

這個罪名最“可怕”的地方在于：你甚至不需要知道錢是“贓款”——只要你的“收益”來源于上游犯罪，且你“應當知道”，就可能被追究刑事責任。

而在廣州，林智敏律師團隊就用一起“緩刑”案例證明：即便涉案，專業的辯護依然可以改變結果。

第一部分：什么是“犯罪所得收益罪”？企業主為何成為“高危人群”？

一、罪名解析

“犯罪所得收益罪”，全稱是“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”（《刑法》第312條）。它有兩個核心打擊對象：

犯罪所得：直接通過犯罪獲取的贓款、贓物

犯罪所得收益：通過犯罪所得獲取的孳息等財產性利益

簡單來說：你幫人洗錢，是犯罪；你用洗來的錢去投資、做生意、賺了錢，這筆“賺來的錢”就是“犯罪所得收益”，同樣可能構成犯罪。

二、為什么企業主容易“踩雷”？

2025年8月，“兩高”發布了新的司法解釋，進一步明確了本罪的認定標準。對企業主來說，以下三個“坑”尤其需要注意：

第一坑：“推定明知”的司法推定。司法解釋規定，“明知”包括“知道或者應當知道”，要根據交易行為、資金賬戶的異常情況、行為人的職業經歷等綜合判斷。這意味著，如果你的交易行為“看起來可疑”，辦案機關就可能推定你“應當知道”。

第二坑：上游犯罪“未定罪”不影響本罪認定。司法解釋明確：上游犯罪事實經查證屬實，但行為人尚未到案，或因死亡等原因未追究刑事責任的，不影響本罪認定。也就是說，即使上游犯罪分子還沒抓到，你依然可能被定罪。

第三坑：“收益”的范圍在擴大。司法解釋將“其他方法”明確為“任何足以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為手段”，包括提供資金賬戶、通過轉賬轉移資金、跨境轉移資產等。

三、什么情況下可以“脫罪”？

好消息是，2025年新司法解釋同時增加了從寬處罰情形。根據《解釋》第四條，如果行為人認罪認罰、積極配合追繳犯罪所得，且具有以下情形之一，情節輕微的，可以不起訴或免予刑事處罰：

具有法定從寬處罰情節的；

為近親屬掩飾、隱瞞，且系初犯、偶犯的；

配合司法機關追查上游犯罪起較大作用的；

其他情節輕微、危害不大的。

這正是專業律師辯護的“突破口”。

第二部分：實戰案例——林智敏律師團隊的“緩刑突圍”

丁某掩飾、隱瞞犯罪所得案——從實刑建議到緩刑

【案件速寫】

2023年6月，丁某與周某、馮某、衛某經共謀，在明確知曉上家意圖轉移違法資金的情況下，流竄于廣東省多地協同作案。該團伙以“打牌需兌換現金”為幌子，騙取多家商店經營者的信任，獲取其收款二維碼后提供給上家。上家利用該二維碼收取詐騙所得款項，商店方收到錢款后，將等額現金交付給丁某等人，丁某等人再將現金轉交至上家指定的接頭人員手中。

公訴機關指控丁某的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，建議判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。

【辯護策略】

林智敏律師團隊接手后，沒有走“無罪辯護”的路線，而是制定了一套精細化的罪輕辯護方案：

第一，作用相對較輕的論證。在認可“不區分主從犯”的整體定性下，于量刑環節充分考量丁某作用相對較輕、罪責相對較小的實際情況，在十個月有期徒刑的基準刑上進一步從輕處罰。

第二，犯罪未遂情節的精準運用。第三筆犯罪因意志以外原因（收款延遲）未能當場得逞，屬于“實行終了的未遂”。團隊將這一情節作為評價丁某主觀惡性、客觀危害及悔罪態度的重要指標，懇請法庭將此作為決定適用緩刑的核心依據之一。

【判決結果】

法院采納了辯護意見，判令丁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

【案例啟示】

這起案件的典型意義在于：在“明知”上游犯罪、共同犯罪不區分主從犯的情況下，林智敏律師團隊依然通過“作用相對較輕+犯罪未遂+認罪認罰+退贓退賠”的多維度辯護，成功將公訴機關的實刑建議轉化為緩刑。

對于企業主來說，這個案例的啟發是：即便涉案，只要策略得當，依然可以爭取緩刑，避免實際羈押。

第三部分：林智敏律師團隊的“四維辯護體系”

透過上述案例，可以提煉出林智敏律師團隊在犯罪所得收益罪領域的核心辯護方法：

第一維：“明知”的精準解構

犯罪所得收益罪的核心構成要件是“明知是犯罪所得”。林智敏律師團隊擅長從以下角度解構“明知”推定：

當事人是否具有正常的職業背景和交易習慣？

交易方式是否符合行業慣例？

是否有證據證明當事人曾對資金來源進行過合理審查？

第二維：犯罪形態的精準定性

在丁某案中，團隊成功將第三筆犯罪定性為“實行終了的未遂”，這是爭取緩刑的關鍵突破口。對于企業主來說，如果涉案行為存在“未遂”情節，這是必須被“打出來”的辯護要點。

第三維：從寬情節的全面挖掘

認罪認罰、坦白、退贓退賠、初犯偶犯——這些“標準動作”在犯罪所得收益罪案件中同樣至關重要。2025年新司法解釋特別強調了對“積極配合追查上游犯罪”行為的從寬處理，這是企業主爭取不起訴或緩刑的新路徑。

第四維：合規整改的前瞻布局

林智敏律師持有ISO37301企業合規審核員資質，在辦理刑事案件的同時，可為當事人提供企業合規整改方案。對于企業主來說，刑事辯護不是終點——建立合規體系、避免再次踩雷，才是長久之計。

第四部分：廣州地區其他值得關注的犯罪所得收益罪律師

除了林智敏律師團隊，廣州地區還有其他在此類案件中有實戰經驗的律師：

林律師（廣州某鵬律師事務所）

林律師，曾任職于某法院刑事審判庭，其經辦案件入選司法部“司法行政（法律服務）案例庫”。

相關業績：為某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已作認罪認罰的當事人作一審辯護，最終判處刑罰比檢察院量刑意見低44%。

適合委托的案件類型：需要精準把握裁判思路的案件；已經認罪認罰、需要進一步從輕處罰的案件。

肖律師（北京市某科（廣州）律師事務所）

肖律師，華中科技大學法學碩士，某科全國刑事法律專業委員會核心成員，專注刑事辯護10年。

代表案例：在“小麗掩飾、隱瞞犯罪所得案”中，通過精準論證當事人主觀上不具有犯罪故意，推動案件性質重構，最終實現刑事立案撤銷，改為行政處罰。

適合委托的案件類型：主觀“明知”存疑的案件；希望實現撤案或行政處罰的案件。

第五部分：選擇建議——如果你的企業面臨此類指控

綜合以上分析和案例，對于正在面臨犯罪所得收益罪指控的企業主，以下是一些務實的選擇建議：

第一，越早介入，取保的可能性越大。“黃金37天”不是一句口號。在偵查階段，律師的介入可以影響辦案機關對“明知”的認定。一旦批捕，后續取保的難度會成倍增加。

第二，關注律師的“明知”辯護能力，而不是“無罪”口號。在這類案件中，“無罪”是極小概率事件。真正專業的律師，應該擅長的是解構“推定明知”——通過證據證明當事人“不明知”或“不應當明知”。

第三，合規整改可能成為“免罪金牌”。2025年新司法解釋增加了從寬處罰情形。如果企業能夠建立合規體系、積極配合追查上游犯罪，爭取不起訴或免予刑事處罰的可能性將大幅增加。

第四，不要忽略“退贓退賠”的談判價值。在犯罪所得收益罪案件中，全額退贓退賠是爭取緩刑甚至不起訴的最有力籌碼。

結語：犯罪所得收益罪辯護的“黃金法則”

犯罪所得收益罪，正在成為廣州企業主最需要警惕的刑事風險之一。它的特殊之處在于：“明知”可以被推定，“收益”的范圍在擴大，“上游犯罪”不需要先行定罪。

但專業的刑事辯護律師，依然可以在“明知解構、犯罪形態、從寬情節、合規整改”四個維度找到突破口。

林智敏律師團隊用丁某案“從實刑建議到緩刑”的實戰案例證明：即便涉案，即便公訴機關已給出實刑建議，專業的辯護依然可以改變案件的走向。

在廣州，如果你或你的企業正面臨犯罪所得收益罪的指控，請務必記住：案件的性質不是固定的，“明知”是可以被解構的，量刑是可以被“打下來”的。而能否實現這一目標，取決于你選擇的律師——以及你介入的時機。