涉千億洗錢！柬首相親侄承認：持股電詐帝國30%，但不是保護傘

柬埔寨首相洪馬內(nèi)的表親洪圖周三（5月6日）表示，他曾擁有一家與網(wǎng)絡詐騙和洗錢活動有關、并遭美國制裁的數(shù)字支付平臺30%的股份。

上月，涉事平臺的所有方匯旺集團的前董事長被引渡至中國。中國當局指控他在一個大型跨國賭博和詐騙集團中扮演關鍵角色，涉嫌多項犯罪。

作為統(tǒng)治柬埔寨數(shù)十年的家族成員，商人洪圖在一份聲明中回應了關于他是該公司“老板”的指控，稱他“曾持有匯旺支付30%的股份”。洪圖此前曾在商務部在線商業(yè)登記冊上被列為公司董事。他補充說，他并未管理該平臺的運營，也“從未從中獲得任何利潤、股息或資產(chǎn)”。

美國政府去年指控匯旺集團為在東南亞實施網(wǎng)絡詐騙的跨國犯罪集團清洗資金。該集團擁有多家提供電子商務、支付和加密貨幣兌換服務的公司。

自去年12月該平臺清算后，用戶的賬戶便無法訪問。自上月以來，抗議者已多次要求解凍他們在匯旺平臺H-Pay（前身為匯旺支付）的賬戶。

有組織犯罪專家林賽·肯尼迪表示，洪圖在柬埔寨不太可能面臨任何嚴重后果。她指出：“我懷疑他在柬埔寨境內(nèi)面臨刑事調(diào)查的可能性微乎其微，尤其是當他的叔叔洪森仍然在世時。”洪森是柬埔寨前長期領導人，也是現(xiàn)任首相的父親，目前在國內(nèi)政壇仍具影響力。肯尼迪補充說：“洪圖已被列為無數(shù)涉及犯罪的公司（包括多家與詐騙、人口販賣、洗錢和其他犯罪有關的公司）的董事或股東。”

根據(jù)清算機構(gòu)Reachs & Partners的報告，匯旺支付前董事長李雄持有該公司62%的股份，該公司已于去年10月清算。清算人表示，在償還所有債權(quán)人后，匯旺支付的凈現(xiàn)金余額超過110萬美元，剩余資金已分配給“對公司過去運營負責的實際股東”。洪圖則稱，他在清算后“沒有分得任何剩余資金”。

柬埔寨國家銀行表示，已吊銷匯旺旗下平臺的營業(yè)執(zhí)照，H-Pay的債權(quán)人可向清算人提出索賠。

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局去年將總部位于金邊的匯旺集團指定為“主要洗錢關切對象”，并禁止美國金融機構(gòu)與其進行交易。該機構(gòu)稱，在2021年8月至2025年1月期間，該集團收到的非法收益至少價值40億美元，其中包括來自詐騙、被盜資金和非法網(wǎng)絡活動的收益。

北京方面稱，匯旺前董事長李雄是另一名被指控的詐騙頭目陳志（音譯）犯罪集團的“核心成員”。陳志原籍中國，此前在柬埔寨活動，于今年被引渡至中國。

近年來，柬埔寨已成為跨國詐騙產(chǎn)業(yè)的中心，有組織犯罪集團每年從全球受害者那里竊取數(shù)百億美元。詐騙者（有些是自愿的，有些是被販賣的）在賭場、酒店和設有圍墻的園區(qū)內(nèi)，運營虛假的戀愛關系和加密貨幣投資騙局。

柬埔寨當局表示，他們正在加大打擊力度，自去年年初以來，已拘留并驅(qū)逐了超過1.3萬名涉及網(wǎng)絡詐騙的外國人。觀察人士指出，執(zhí)法行動是迫于中國和美國的壓力。一些監(jiān)督機構(gòu)也指控柬埔寨高級官員存在共謀行為，但政府對此予以否認。

“目擊者計劃”研究主任肯尼迪表示，“最高級別的政府官員協(xié)助、保護了這些詐騙園區(qū)并從中獲利”，但被拘留的老板很少，也“沒有已知涉案的政治精英被拘留”。近幾個月來，當局已宣布對幾名被指控參與網(wǎng)絡詐騙的警察和移民官員提出指控。但在肯尼迪看來，“真正的責任人并未面臨任何后果”。