北京
近日，中國人民銀行河南省分行作出行政處罰決定，因其存在多項(xiàng)違法違規(guī)行為，中原銀行股份有限公司被罰。
根據(jù)行政處罰決定書，中原銀行存在以下10項(xiàng)違法違規(guī)行為：1.違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定；4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；5.違反人民幣流通管理規(guī)定；6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；7.未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查；8.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易；9.未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易；10.未按照規(guī)定制定、完善反洗錢內(nèi)部控制制度規(guī)范。
由上，中國人民銀行河南省分行作出行政處罰決定，對中原銀行處以警告并罰款884.37萬元。
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