北京
北京商報訊（記者 劉四紅）5月9日，據(jù)中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表樂刷支付科技有限公司因反洗錢不力等多項違法行為，被罰沒合計843.95萬元。
具體來看，樂刷支付科技有限公司違法行為包括：未按照規(guī)定根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風險狀況配備相應人員，未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查，未按照規(guī)定對洗錢高風險情形采取相應洗錢風險管理措施，未按照規(guī)定報告可疑交易，為身份不明的客戶提供服務、與其進行交易，未按照規(guī)定制定、完善交易監(jiān)測標準，違反商戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，被警告、通報批評，罰沒合計843.95萬元。
另外，時任職于樂刷支付科技有限公司的孫某，因?qū)匪⒅Ц犊萍加邢薰疚窗凑找?guī)定根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風險狀況配備相應人員負有責任，被罰款5.5萬元。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
三十年萊斯特城球迷
