【荷蘭社情】保加利亞稅務(wù)詐騙案再現(xiàn)；荷警打擊騙案有成果；警方撤下未成年受害者照片

荷蘭稅務(wù)局可能正在調(diào)查“保加利亞居民團伙”的新一輪詐騙活動。內(nèi)閣財政部國務(wù)秘書埃爾科·埃倫貝格（Eelco Eerenberg）在致第二議院的一封信中報告了這一情況。據(jù)悉，涉案金額總計達670萬歐元，這些錢款可能是通過欺詐手段獲得的。

涉案銀行已將此事上報財政部，因此，總額達230萬歐元的銀行賬戶已被凍結(jié)，稅務(wù)局計劃盡快追回這筆款項。但是，國務(wù)秘書表示，剩余的440多萬歐元“極有可能無法追回”。

稅務(wù)局已停止向約400人的該團伙支付任何款項。

埃倫貝格稱，稅務(wù)局已發(fā)現(xiàn)“一系列存在違規(guī)行為的納稅申報表、申請和所得稅異議”；此事與近期“一家銀行及其合作伙伴 Logius”發(fā)出的跟進信號不謀而合。

該事件的核心在于“越來越多的所得稅申報表存在違規(guī)行為”。據(jù)國務(wù)秘書報告，這種情況自 2025 年底以來一直持續(xù)。這些納稅申報表中包含稅務(wù)機關(guān)無法進一步了解的工資支出，以及高額扣除。因此，稅務(wù)機關(guān)不得不可能向這些人退還他們無權(quán)獲得的款項。

除了稅務(wù)機關(guān)之外，一家未具名的銀行也注意到，有人開設(shè)了一些專門用于接收稅務(wù)機關(guān)資金的銀行賬戶。稅務(wù)機關(guān)存入這些賬戶的資金隨后立即被轉(zhuǎn)移到其他賬戶或以現(xiàn)金形式提取。

荷蘭稅務(wù)機關(guān)在納稅申報表和銀行賬戶這兩個案例中都發(fā)現(xiàn)了某種模式，“稅務(wù)機關(guān)已確定，被凍結(jié)賬戶上的（荷蘭）相關(guān)公民服務(wù)號碼BSN與存在違規(guī)行為的申報表相關(guān)聯(lián)，從而構(gòu)成了這種模式的一部分。”

負(fù)責(zé)DigiD系統(tǒng)的Logius公司也報告了一些令人震驚的進展。DigiD管理員觀察到“DigiD申請數(shù)量急劇增加”，并指出“新增申請者多為保加利亞居民”。

據(jù)國務(wù)秘書稱，這似乎涉及一個“有組織的網(wǎng)絡(luò)”。部長描述說：“例如，申請人由同一批中間人陪同前往市政柜臺；中間人負(fù)責(zé)預(yù)約柜臺辦理，并安排往返柜臺的交通。看來中間人會為此向DigiD申請人支付費用。據(jù)報道，申請人并不了解申請DigiD的具體流程以及DigiD的用途。”

Logius隨后使用抽樣方法檢查了DigiD申請。結(jié)果顯示，申請的DigiD經(jīng)常被用于登錄稅務(wù)和海關(guān)管理局，而且使用的是“相同的設(shè)備”和“相同的IP地址”。

鑒于這些跡象，荷蘭 稅務(wù)局已啟動專項行動，對此事進行深入調(diào)查。此外，還必須查明問題的嚴(yán)重程度以及如何預(yù)防未來再次發(fā)生。與此同時，國務(wù)秘書似乎也希望避免重蹈覆轍。

2013年，保加利亞大規(guī)模福利欺詐案被曝光后，稅務(wù)部門開始加強審查，在某些情況下，這給一些家庭——尤其是具有移民背景的家庭——帶來了不公平的影響，現(xiàn)在將其稱為荷蘭的福利丑聞（ toeslagenschandaal）。

為防止這種情況發(fā)生，埃倫貝格表示，稅務(wù)機關(guān)將在“采取相應(yīng)措施”時盡到“應(yīng)有的注意義務(wù)”。如果“申請中存在可能違規(guī)的情況”，他們打算首先發(fā)出詢問函，之后申請人有機會解釋該申請。

目前尚不清楚是否會立即產(chǎn)生法律后果。埃倫貝格提到，檢察機關(guān)可能會進行“潛在的刑事調(diào)查”。

兩年前，該部也曾發(fā)現(xiàn)涉及保加利亞群體的濫用行為。當(dāng)時，涉及約2000個BSN號碼。

警方打擊騙案有成果

在荷蘭警方開展的打擊詐騙行動中，警方公布了100名嫌疑人的照片，目前已確認(rèn)其中74人的身份。警方表示，38名嫌疑人已被訊問，其余嫌疑人的審訊已安排或仍在調(diào)查中。

今年3月初，警方聯(lián)合檢察機關(guān)開展了一項打擊假冒警察和銀行客服詐騙的行動。行動期間，警方公布了100名嫌疑人的照片。最初，這些照片作了模糊化處理，但如果嫌疑人在兩周內(nèi)沒有主動聯(lián)系警方，警方就會公布其清晰可辨的照片。

在目前已確認(rèn)身份的74名嫌疑人中，34人主動向警方投案自首，其余40人由線人指認(rèn)。警方出動逮捕了4名嫌疑人，警方表示，如果嫌疑人未按時到警局接受訊問，或因多項刑事犯罪正在接受調(diào)查，則必須將其逮捕。

嫌疑人年齡介于14歲至42歲之間，平均年齡為22歲。

據(jù)警方稱，對于尚未接受訊問的嫌疑人，已安排在多種情況下進行訊問。在少數(shù)案件中，偵探仍在進行進一步調(diào)查，雖然部分嫌疑人的身份已確定，但下落不明。警方表示：“一旦他們被警方發(fā)現(xiàn)，就會被逮捕。”

據(jù)警方發(fā)言人稱，目前尚不清楚為何仍有26名嫌疑人的身份尚未確定。這可能與部分嫌疑人的圖像質(zhì)量有關(guān)，圖像質(zhì)量較差。發(fā)言人說：“但74名嫌疑人的身份已相當(dāng)可觀，我們對此非常滿意?！蹦壳埃右扇说男畔⑷詫⒈Ａ粼诰骄W(wǎng)站上。

最終，是否提起訴訟以及如何提起訴訟將由公共檢察機關(guān)根據(jù)具體案件情況決定。一位發(fā)言人表示：“這項工作需要謹(jǐn)慎進行，因此需要一些時間?！?/p>

警方將未成年受害者照片撤下

荷蘭警方已將埃因霍溫一起襲擊案中一名未成年受害者的照片撤下。上周五，警方公布了嫌疑人的照片，但其中一名受害者也錯誤地出現(xiàn)在照片中。

警方也正在尋找一名涉嫌于3月9日在里爾塞迪克（Rielsedijk）襲擊兩名未成年男孩的未成年人。襲擊發(fā)生前，雙方曾在一家超市發(fā)生爭執(zhí)。

上周五，警方公布了嫌疑人的照片，但其中一名受害者的部分面部清晰可見，眼下明顯腫脹。包括布拉邦特廣播公司Omroep Brabant在內(nèi)的多家媒體都轉(zhuǎn)載了這張照片。

上周末，該男童的父母聯(lián)系警方，要求撤下這張照片，因為男童父母并未授權(quán)警方使用這張照片。

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由于溝通失誤，照片最終還是被發(fā)布到了網(wǎng)上。一位警方發(fā)言人表示：“我們通常都會事先征得同意，即使是未成年受害者也不例外。很遺憾，這次我們犯了錯誤?！?/p>

襲擊案嫌疑人在照片中已被模糊處理，無法辨認(rèn)。由于該嫌疑人也未成年，檢察官給予他一周時間自首。如果他未按時自首，照片中將公開其真實面容。

襲擊發(fā)生時，嫌疑人還與另外兩名男童在一起。但據(jù)警方稱，他們并未直接參與襲擊。

荷蘭難民申請登記中心比往常繁忙

自上周以來，位于荷蘭特爾阿佩爾（ Ter Apel）的難民申請登記中心比往常更加繁忙。該中心最多可容納2000人，自1月份以來，人數(shù)幾乎一直超過上限，但自上周以來，人數(shù)一直在2200人左右波動。

周日晚至周一晚，共有2199人睡在登記中心。前一晚，有2234名難民，是自2024年9月18日以來的最高數(shù)字。據(jù)難民接待機構(gòu)COA稱，一些人不得不睡在椅子上或地板上。

2022年，數(shù)百名新來的難民因為中心內(nèi)沒有空位而睡在登記中心外的草地上。COA表示，目前這種情況尚未出現(xiàn)，但在安排人員方面選擇余地更少，COA不得不不斷調(diào)整。如一個六口之家可能要擠在一個八口之家的房間里。還要再加兩個單身男士嗎？如果住滿了，那就不得不這么做了，即使會犧牲居住的舒適度和安全性。

內(nèi)閣緊急會議討論難民收容中心

內(nèi)閣和荷蘭市政協(xié)會VNG今晚將召開緊急會議，討論圍繞接收尋求庇護者引發(fā)的騷亂，以及庇護中心附近抗議活動中發(fā)生的暴力事件。VNG上周呼吁召開此次會議。

主管難民庇護調(diào)部長范登布林克在議會辯論中看到了這一呼吁，并承諾將展開對話。海牙消息人士稱，會議將于今晚舉行。首相杰滕以及赫爾瑪和范維爾兩位部長也將出席。

在荷蘭艾瑟爾斯坦（IJsselstein ）和洛斯德雷赫特（Loosdrecht）等地，示威活動先后失控，VNG對此深表關(guān)切。

允許臨時安置難民的市政當(dāng)局正日益受到暴力和恐嚇的困擾。

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