重慶
以犯罪的立場看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本質(zhì)
—————以一己之力為法咨公司正名—————
昨天在直播間遇到一個大戶出金的，在某安上找OTC商家陸陸續(xù)續(xù)一個月出金了150萬，結(jié)果被廣西的叔叔凍結(jié)了，六叔給他整理了案情，發(fā)現(xiàn)沒什么違規(guī)的點，除了和商家互加了聯(lián)系方式外。
全程是商家本人實名制付款，一共10筆流水左右，廣西涉案這樣就能排除一級涉詐的可能。
但是商家已經(jīng)聯(lián)系不上了，幣商號也就200多筆訂單記錄，是一個新手商家，所以新手幣商的周期就是三個月到半年時間，要么進去踩縫紉機要么凍卡退商。
而所有的散戶和半罐子水的律師還在教你2018年的所謂安全出金方法，真的是貽笑大方。
散戶們一直以來忽略了一個點是什么？
什么是安全出金，什么是落袋為安？
安全出金是指絕對安全的資金，絕對不能收到黑灰產(chǎn)、電信詐騙的資金，這樣你才不會被凍卡。
這是前提！而大家所謂的合規(guī)最終的底層邏輯就是在這里。
而落袋為安是指你的資金來源合法，并且可溯源能說得清楚，沒人能拿走你的錢。
為什么要提出這兩個概念？因為那些動輒就是在幣圈一夜暴富天天國外會所嫩模的我同學、我同事、我女友的前男友、我老板的人設(shè)，全特么是道聽途說。
你圈子這么牛逼你為什么沒有在幣圈財富自由，為什么都是你身邊的人暴富了？
因為你的認知不足，看見別人說什么就是什么，我告訴你在幣圈沒有那么多人能落袋為安，安全離場，你看去年六叔就告訴你們賺了多少多少的交易員小俠絕對要出事，很多人還覺得他是屌絲逆襲的典范。
六叔在告訴你們一個扎心的事實，但凡你看見真正在幣圈實現(xiàn)了財務(wù)自由的，并且潤出去的了，先不說你看見的是否是真實的，如果是真的他每一個人身上都帶著原罪，絕對不干凈，甚至有違法行為。
真相不是你想象的那么簡單。
而散戶，只要你沒有做好落袋為安的布局，那么將來一定是血本無歸，并不是說你安全出金后就高枕無憂了。
我們再來復(fù)盤一下2024年的網(wǎng)賭專案，幾個地方都在牽頭打擊，那些提現(xiàn)了5年以上的流水都被拉出了清單，很多人都沒有玩了，甚至卡里都是合法來源的資金，做生意的、貸款的錢也被凍結(jié)了。
在幣圈這種事情重新來一遍也不是那么不可能的。
萬一在交易所出過金的所有流水都被認為是不合法的呢？就像網(wǎng)賭專案一樣？
你有沒有想過這個可能？
六叔告訴你這不是可能，這一定是會發(fā)生的東西。
因為幣商一定是會被拉清單追查的。
1、擁有全新身份的銀行賬戶，這張卡不要有任何的幣圈資金和非正常資金進入，只和銀行、基金、理財、股票等正規(guī)資金產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，不要和任何的個人產(chǎn)生交集。
2、進入的資金一定是可溯源的，比如你做生意的千萬不能和個人產(chǎn)生交易和資金關(guān)聯(lián)，而是需要第三方大型持牌金融機構(gòu)產(chǎn)生的結(jié)算款，只能和備付金產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，什么意思呢？就是你開個小賣鋪賣煙酒都不能直接用你的卡收款，而是要通過收銀設(shè)備收款。
3、不管任何人追查起來，你都能說清楚你每一筆的資金來源，甚至能拿出證據(jù)、交易憑證。
4、賬戶里資金不要超過600萬，錢太多你的名字會上很多大佬的桌子。
5、在幣圈賺到的錢不要超過1000萬，錢包里面也不要超過這個數(shù)字的虛擬幣。
6、如果你離開了這個圈子，請注銷你的交易所賬戶。
7、不要把你的錢包和交易所有任何關(guān)聯(lián)。
8、不要在交易所大額累計出金，這以后會是你刑期上的判決依據(jù)。
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