喪盡天良的場外幣商3.0落袋為安玩法是什么？

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

本文是為了揭秘那些詐騙、洗錢騙局，各位散戶請勿模仿，否則需要承擔法律責任。

所有的散戶和幣圈律師在教散戶如何安全出金，2018年之前的審核知識現在還在炒冷飯，殊不知你只要沒有落袋為安所有的財富都是給別人暫時保管的而已。

今天六叔來給你分析一下某位資金盤大佬是如何利用法律把自己傳銷來的非法資金合法占有以及幣商3.0的玩法是什么？

大家都知道，張鵬開始是武漢任務幫網絡科技有限公司的老板，瘋狂撈了一筆錢后，被列為網逃。

但是不知道，當時任務幫圈的一部分贓款，去哪里了呢？六叔來告訴你真相：

當年寧波三生電子商務有限公司和張鵬的武漢任務幫網絡科技有限公司簽訂了《合作協議書》一份，約定雙方共同成立 “共享體系” 進行產品市場推廣銷售。

協議第二條第3款載明：張鵬承諾嚴格遵守國家政策法律法規，遵守三生電子商務公司的各項規章制度、公約、運營模式及銷售獎勵政策的框架下規范經營，做好產品售后服務工作，維護市場積極、健康、有序的經營環境，不得從事任何損害三生電子商務公司品牌、聲譽、利益的行為。

協議第三條第1款載明：張鵬需在協議簽訂后30日內向三生電子商務公司支付3000 萬元信譽保證金。

此信譽保證金用作乙方遵守國家法律法規，遵守甲方各項規章制度、公約，確保甲方市場良好環境不受侵害，張鵬如違反本協議的約定，三生公司可直接從信譽保證金中扣除張鵬行為對三生公司造成的各項損失及違約金，同時三生公司可以單方面解除本協議并終止執行。

這不是六叔編的，是有法院判決書的，當年六叔曝光了他們，張鵬還給我發律師函呢。

這3000萬，根本不是張鵬自己的錢，是他從 “任務幫” 盤子里，通過傳銷拉人頭、會員充值、虛擬幣交易，從無數韭菜手里圈來的贓款。他把這筆黑錢，包裝成 “合作保證金”，打進三生公司賬戶，第一步就完成了 “黑錢變‘合法合作款’” 的初步洗白。

錢進了三生賬戶，張鵬根本沒打算好好合作，他轉頭就假借三生公司的名義，在市場上搞 “貝殼鏈”“get區塊鏈”“硒鏈” 等違規資金盤，大肆宣傳、拉人頭，把三生的品牌名聲搞得一塌糊涂。

當然，這個什么三生電子商務的皮包公司也不是啥好鳥，也就是張鵬自己人的白手套公司而已。

后來的三生公司忍無可忍，發了《違約處理確認函》，認定張鵬嚴重違規，要扣除 3000萬保證金、解除合作。

但張鵬要的就是這個結果——他故意違規，就是為了制造“合同糾紛”的幌子，把這筆錢從三生公司合法地“要回來”，或者通過私下協商、資金劃轉，把3000萬重新轉到自己控制的境外賬戶、空殼公司賬戶里。

這一步，是典型的“合同洗錢”：用合法的合作協議做掩護，通過故意違約、制造糾紛，把原本的傳銷贓款，變成“合同糾紛退款”“合作補償款”，徹底抹掉資金的“贓款”屬性，變成他個人可支配的“合法收入”。

法院認為：三生公司和張鵬簽訂的《合作協議書》系雙方真實意思表示，合法有效，雙方均應按約履行。

這一切，都是真實的事件，你看懂了嗎？

而現在的幣商們，是怎么玩的？

散戶比如要大額出金，我們假設500萬吧，這么多錢直接交易散戶肯定是不信任的，因為不知道幣商的資金來源是什么，就是不涉及電詐資金不被凍卡，后續也無法說清楚來源。

那么落袋為安的前提是什么？

那就是資金來源可溯源，合法有效，不可篡改。

所以很多人就會利用法院判決來做這件事，法院的判決書是至高無上的法律效力，任何人想要推翻基本不可能（理論是絕不可能）。

所以他們就會設局，各種簽訂合同然后幣商故意違約，散戶把幣商告上法庭，然后法庭判決幣商違約，要么履約要么執行幣商財產。

而這個履約款項是直接打給法院賬戶的， 最后執行款到位散戶賬戶收款，資金來源合法，法律關系明確，任何人不可撤銷也拿不走你的財產。

散戶也絕對不會被銀行風控這筆資金，合法來源。

唯一的風險就是虛假訴訟。

所以，你看以前的傳銷大佬和現在的幣商們，其實玩的都是一樣的套路。

只有外行們，所謂的幣圈律師們，還在到處教大家怎么篩選商家，怎么做KYC，扯瘠薄蛋。

玩的花的幣商已經在布局實體行業了，用高頻正常的交易流水，讓散戶一次性收款的賣幣錢，換成每天收一點的渠道款。

比如說散戶要出金100萬，為了安全和溯源，幣商不會一次性的給散戶打100萬，而是通過幣商自己的其他實體產業，比如飯店用每天的營業款打給散戶，或者直接用散戶的身份注冊一套收款設備，用于飯店的經營收款。

每天一萬的營業額，三個月內連續不斷的打給散戶，自動進入散戶的結算賬戶，看起來的散戶自己開了一個飯店，資金絕對合法有效，甚至能繞過銀行的風控體系，還能增加散戶在銀行的資質。

當然，你必須非常熟悉且信任這個幣商，這就是幣商3.0的玩法，當然，沒有幾個幣商能這樣為散戶考慮，因為你凍卡和資產被沒收關他毛事。

這些東西六叔不曝光出來，你連聽都沒聽說過！

散戶請勿模仿，否則自行承擔法律責任。