烏克蘭最大腐敗丑聞：一名銀行高管被停職

烏克蘭最大腐敗案涉事銀行高官暫停職務

5月6日，烏克蘭最大腐敗案核心銀行的一名高級官員宣布暫時停職。

這些錄音帶據稱由烏克蘭國家反腐敗局在圍繞國有核能壟斷企業能源原子公司的一起1億美元（約 6.84億元人民幣）腐敗計劃中錄制。能源原子公司調查于去年啟動，是澤連斯基總統任內規模最大的腐敗調查。

此案已有9名嫌疑人被指控，包括澤連斯基的親密盟友蒂穆爾·明迪奇、前副總理阿列克西·切爾尼紹夫，以及前能源與司法部長赫爾曼·哈盧先科。明迪奇去年11月逃往以色列。

澤連斯基前幕僚長安德烈·葉爾馬克和國家安全與國防委員會秘書、前國防部長魯斯特姆·烏梅羅夫也在接受調查，但尚未被指控。

森斯銀行監事委員會主席格拉迪申科通過該銀行表示，他感到“對這家國有銀行的未來負有責任，并需確保其穩定運營，尤其是在籌備未來私有化的背景下”。他補充說：“因此，鑒于公眾對此事的關注，我決定暫時辭去森斯銀行監事委員會主席職務，直至所有情況得到澄清?！?/strong>

烏克蘭國家銀行5月6日表示，因在森斯銀行發現涉嫌違規行為，已“啟動對該行高管商業信譽的審查”。央行還開始調查森斯銀行首席執行官阿列克西·斯圖帕克是否符合任職資格要求。

斯圖帕克和格拉迪申科5月5日出席了調查能源原子公司腐敗案的議會調查委員會。斯圖帕克于2019年加入該銀行管理團隊，2024年成為首席執行官。

烏克蘭國家銀行稱，已發現“該行過去可能存在一個隱藏的平行管理層結構，涉及前受制裁所有者代表”的跡象——這顯然是指由俄羅斯寡頭米哈伊爾·弗里德曼控制的ABH控股集團。

森斯銀行原名阿爾法銀行烏克蘭，在俄羅斯全面入侵后于2023年被烏克蘭政府國有化前，一直由弗里德曼的ABH控股所有。

上周公布的錄音帶似乎證實了烏克蘭真理報此前的報道，即森斯銀行監事委員會助手瓦西里·韋謝利是葉爾馬克的門生，并且對銀行具有很大影響力。據烏克蘭真理報報道，明迪奇也被指對森斯銀行施加影響。韋謝利此前否認了這些指控。

在討論森斯銀行事務時，韋謝利和本案嫌疑人之一亞歷山大·楚克爾曼在錄音帶中多次提到與“外科醫生”交談。韋謝利還表示，“外科醫生”需要他。

負責能源原子公司案的偵探亞歷山大·阿巴庫莫夫3月表示，葉爾馬克在NABU錄音中被稱為“外科醫生”。

在討論森斯銀行監事委員會任命時，楚克爾曼說后來被任命為委員會成員的奧列格·米斯秋克“與外科醫生共事”。

楚克爾曼和韋謝利似乎對委員會任命具有很大影響力。錄音中他們推薦的人選后來均被任命為委員會成員。