北京
華西都市報(bào)訊（記者 鐘曉璐）隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和金融工具的快速發(fā)展，洗錢犯罪的手段也日益翻新。5月13日，在四川省政府新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委秦虎圍繞四川公安打擊洗錢犯罪工作成效、洗錢犯罪新特點(diǎn)進(jìn)行了介紹。
當(dāng)前，隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信詐騙等案件高發(fā)，洗錢犯罪活動(dòng)加速蔓延，風(fēng)險(xiǎn)凸顯外溢。秦虎介紹，近年來，按照公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)有關(guān)部署，四川公安機(jī)關(guān)始終對(duì)洗錢犯罪保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，重拳打擊源頭性犯罪組織、職業(yè)化犯罪團(tuán)伙，精準(zhǔn)阻斷賭博、電詐等突出犯罪資金通道，積極推進(jìn)源頭治理。
2025年以來，全省公安機(jī)關(guān)共偵辦地下錢莊和洗錢犯罪大要案件125起，發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役8起，打掉地下錢莊和洗錢犯罪團(tuán)伙41個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人210余名，查凍涉案資金資產(chǎn)9億余元，有力遏制了洗錢犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)。
目前，洗錢犯罪不斷演變，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是作案手段更隱蔽。犯罪分子利用虛擬貨幣、跑分平臺(tái)、直播打賞、跨境電商、第三方支付等渠道轉(zhuǎn)移資金，偽造真實(shí)交易背景。二是產(chǎn)業(yè)鏈條更復(fù)雜。洗錢團(tuán)伙組織化、專業(yè)化、隱蔽化程度提高，形成“開卡-轉(zhuǎn)賬-取現(xiàn)-跑分-資金歸集”完整產(chǎn)業(yè)鏈，有的已嵌入電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪生態(tài)。三是跨境犯罪更突出。利用地下錢莊、虛擬資產(chǎn)、境外銀行卡等實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資金快速轉(zhuǎn)移，追查資金流向難度較大。
四川公安提醒：普通公民不要出租、出借、出售自己的銀行卡、支付賬戶、收款碼、身份證件，這些可能被洗錢團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移資金，賬戶所有人可能被追究法律責(zé)任；不要參與“跑分”“刷單”“代轉(zhuǎn)賬”“代取現(xiàn)”等行為，尤其對(duì)于所謂“輕松賺錢、動(dòng)動(dòng)手指”的兼職要保持高度警惕；不要輕信高回報(bào)投資或來歷不明的虛擬資產(chǎn)項(xiàng)目，避免落入洗錢陷阱。
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