北京
聯(lián)邦檢察官披露，一名薩克拉門托男子通過在加州各地的賭場、酒吧和餐廳社交場合結(jié)識目標(biāo)，以虛假大麻投資為名騙取超過50萬美元。49歲的Keinyatey Deboros Chambers已被聯(lián)邦大陪審團以10項電信欺詐罪名起訴，該案首次聽證會于周五舉行。
調(diào)查人員認定，該詐騙活動從2017年12月持續(xù)至2026年3月。Chambers向潛在投資者謊稱自己從事大麻行業(yè)，承諾數(shù)天或數(shù)周內(nèi)即可獲得異常高額回報。檢方指出，這些說法均為虛假——Chambers在加州大麻產(chǎn)業(yè)中并無任何合法身份，也未按承諾將資金投入任何實際項目。
資金流向了何處？據(jù)當(dāng)局披露，受害者的錢被用于個人消費、賭場賭博，以及支付給與Chambers有關(guān)聯(lián)的人員。更令人警惕的是，Chambers持續(xù)向受害者施壓追加投資，并鼓動他們拉攏親友入局，典型的龐氏騙局特征。
該案的調(diào)查核心在于Chambers物色目標(biāo)的方式：專門在賭博場所和夜生活據(jù)點尋找社交機會，先建立信任關(guān)系，再誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬。這種"場景化接近"策略讓受害者降低了防備——賭場里的"朋友"推薦的投資機會，聽起來總比 cold call 可信得多。
加州總檢察長Rob Bonta在聲明中強調(diào)："加州司法部致力于保護公眾，確保市場公平透明。我們的團隊不懈調(diào)查、揭露并 dismantle 威脅社區(qū)的復(fù)雜金融犯罪和欺詐 scheme。那些利用無辜者信任中飽私囊者，將面臨法律的全部后果。"
FBI與加州司法部賭博控制局聯(lián)合偵辦此案，助理聯(lián)邦檢察官Jessica Delaney主導(dǎo)起訴。值得注意的是，薩克拉門托地區(qū)近期持續(xù)打擊賭博相關(guān)犯罪： investigators 剛宣布 dismantle 該地區(qū)一個非法賭博網(wǎng)絡(luò)，另一起案件被告因暴力搶劫罪被判301年至終身監(jiān)禁。
聯(lián)邦官員呼吁，任何認為自己在Chambers的 alleged 操作中損失錢財者，或掌握調(diào)查相關(guān)信息者，請聯(lián)系最近的FBI辦公室。若電信欺詐罪名成立，Chambers每項罪名最高可面臨20年監(jiān)禁及25萬美元罰款。
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