柬埔寨首相堂兄弟自爆：我是電詐公司大股東，東南亞黑產水太深

關鍵信息：

• 柬埔寨首相堂兄承認持有慧友支付30%股份，該平臺被美國制裁，涉詐騙洗錢。
• 慧友集團前董事長李雄被引渡，其團伙被指控為跨國詐騙核心，涉案金額巨大。
• 美國稱慧友集團接收至少400億美元非法資金，柬埔寨近年已成跨國詐騙重災區。
• 柬埔寨當局加大打擊力度，已拘留驅逐超1.3萬名涉詐外國人，并起訴部分官員。

柬埔寨首相洪馬內的一名堂兄于周三（5月6日）表示，他持有一家數字支付平臺30%的股份。該平臺被指與網絡詐騙和洗錢有關，并已遭華盛頓制裁。

美國政府去年指控慧友集團利用旗下多家公司從事電子商務、支付和加密貨幣兌換服務，其中包括慧友支付，并為來自東南亞、實施詐騙的跨國犯罪團伙洗錢。

慧友集團前董事長李雄上月被引渡。

亞洲多國執法部門表示，他是一個大型跨國賭博和詐騙團伙的核心人物，并涉嫌多項罪行。

商人洪托在一份聲明中說：“我想向公眾說明，我確實持有慧友支付有限公司30%的股份?！?/p>

根據清算機構雷奇斯與伙伴公司的報告，李雄持有慧友支付62%的股份，洪托持有30%。

報告稱，慧友支付已于2025年10月完成清算。

洪托表示，他并未參與慧友支付的經營管理，“也從未從該公司獲得任何利潤、分紅或資產”。

這位首相親屬此前曾被列為慧友支付的董事，相關信息可見于柬埔寨商業部的在線企業登記系統。

清算機構稱，在所有債權人獲得清償后，慧友支付仍有超過110萬美元的凈現金余額，剩余資金已分配給“對公司過往運營負有責任的實際股東”。

洪托說：“清算結束后，我沒有分到任何剩余款項?！?/p>

自上月以來，抗議者一直要求解凍他們在慧友平臺H-Pay的賬戶。該平臺原名慧友支付，抗議者稱，這些賬戶自去年12月起就無法使用。

柬埔寨國家銀行表示，慧友旗下平臺的營業執照已被吊銷；慧友支付的債權人應向法院提出訴求，而較新的實體H-Pay的債權人則可向清算機構申報。

詐騙重災區

美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡去年將總部位于金邊的慧友集團列為“主要洗錢風險對象”，并禁止美國金融機構與其進行交易。

金融犯罪執法網絡稱，這家企業集團在2021年8月至2025年1月期間，至少收到了價值40億美元的非法資金，其中包括詐騙所得、被盜資金和非法網絡行為者轉移的款項。

慧友集團的李雄是陳志犯罪團伙的“核心成員”。陳志是另一名被指從事詐騙活動的頭目，他此前在柬埔寨活動，今年已被引渡走。

近年來，柬埔寨已成為跨國詐騙產業的一個樞紐。最初，組織犯罪集團主要針對中文使用者，后來逐步擴大范圍，每年從全球受害者手中騙取數百億美元。

詐騙者有的自愿參與，有的則是被販運而來。他們從賭場、酒店和戒備森嚴的園區內運作，編造虛假的戀愛關系和加密貨幣投資騙局，再通過社交媒體和即時通訊平臺誘使目標轉賬并交出個人信息。

柬埔寨當局表示，他們正在加大打擊力度，自去年年初以來，已拘留并驅逐超過13000名參與網絡詐騙的外國人。

監督機構指控柬埔寨高層官員對此知情甚至包庇，柬埔寨政府對此予以否認。

不過，近幾個月來，當局已宣布對數名被指參與網絡詐騙的警察和移民官員提出指控。

來源：Cambodian PM's cousin says owned 30% of scam-linked firm

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