檢察日報丨炒幣虧損后，把手伸向“谷子”

炒幣虧損后，把手伸向“谷子”

“谷子”，即動漫周邊谷子（Goods），涵蓋卡牌、徽章、立牌等動漫衍生品。在一些二次元愛好者眼中，稀有“谷子”不僅是收藏品，更是可流通的“硬通貨”。如今，“谷子經濟”已成為新消費領域的重要組成部分，市場規模持續增長，在激活消費市場、豐富消費場景等方面的潛力巨大。然而，有人盯上了這塊“肥肉”，以交易名義行詐騙之實。

（圖片來源于網絡）

經浙江省樂清市檢察院提起公訴，近日，法院以合同詐騙罪判處被告人黃某有期徒刑十一年，并處罰金15萬元。目前，判決已經生效。

刑滿釋放后重操舊業

小梁是一個動漫“拆卡”網絡直播間的主播，日常以銷售動漫卡牌盲盒為主。2023年底，他在尋找貨源時，發現了一條售價明顯低于市場行情的卡牌出售信息，孰真孰假，他決定先聯系對方了解情況。

交流中，對方稱是直接從國內廠商拿貨，因此價低。小梁還發現對方熟悉行業話術，還拋出了稀有卡牌“存貨實拍圖”。于是，他放心支付了5萬元預付貨款。

經常為“谷子”群群友組織代購的小崔，也在二手交易平臺留意到了此類低價貨源信息。小崔很是心動，但謹慎起見，她先與對方完成了幾筆小額交易，才將從40名群友處收取的50余萬元貨款交給這個商家。

然而，付款后，小梁和小崔等來的卻是對方拖延發貨，或以少量發貨應付，最終失聯的局面。此外，還有20余名直播間主播、線下周邊店鋪經營者以及動漫愛好者“中招”。警方陸續接到多人報案后，立案偵查，并迅速鎖定了浙江樂清的黃某。2024年3月，黃某被公安機關抓獲歸案。

1999年出生的黃某，一直幻想通過虛擬幣交易一夜暴富。20歲時，她曾因非法吸收公眾存款用于虛擬幣交易，入獄服刑。2023年刑滿釋放后，黃某仍沉迷虛擬幣交易。而這次，她用來充當本金、維系“投資”的，正是所謂“谷子”買賣。

聊天記錄中發現疑點

“我也是找別人拿貨賺差價，結果上家發不出貨，才導致我這里出了問題。”到案后，黃某向公安機關辯稱，這只是普通的經營糾紛，并非蓄意詐騙，并提供了一些供應商的信息和聊天記錄。

但警方很快調查發現，部分供應商僅是黃某交易虛擬幣的對象，在配合黃某“演戲”。同時，警方經過對黃某交易情況的核查，發現其存在明顯異常的高買低賣行為，收取的貨款被黃某直接投入虛擬幣交易平臺。警方認為，黃某無正常的收入來源，也不具備退還貨款能力，她以“拆東墻補西墻”的方式維持“谷子”交易，實質是以非法占有為目的的犯罪行為。

2025年9月，公安機關以涉嫌合同詐騙罪將該案移送樂清市檢察院審查起訴。在審查案件時，辦案檢察官發現，涉及國產商品的犯罪行為證據充分，黃某也無從狡辯，但有關外國產的商品交易因黃某的辯解，證據顯得有些薄弱。

黃某堅稱是因“上家未發貨”導致的經營糾紛，并提供了其與所謂外國供應商“蘇某”的聊天記錄作為證據。記錄顯示，她曾以虛擬幣向“蘇某”支付貨款，而對方遲遲未發貨，涉案金額高達上百萬元。

“如此大額的交易，不能僅憑單方聊天記錄就采信其辯解。”檢察官細致審查發現，其中一頁聊天記錄下方消息的時間戳竟早于上方消息。“聊天記錄怎么會出現時間倒置？”這個異常現象加深了檢察官的懷疑。

為進一步查明真相，檢察官一方面系統梳理黃某的聊天記錄，另一方面引導公安機關核查“蘇某”賬號對應的真實身份。調查發現，黃某曾向他人提及，“蘇某”實為在虛擬幣交易中欺騙過她的人，且該賬號實名認證的人員既未參與虛擬幣交易，也未經營過動漫商品。

騙局敗露被嚴懲

“聊天記錄確實是我偽造的。我只想著先用貨款去炒虛擬幣，賺了錢再高價買貨發給買家，沒想到全都虧空了。”面對檢察官出示的證據，黃某最終承認了自己的犯罪行為。

據黃某供述，“谷子”生意起初尚屬正常的低買高賣，也曾賺過錢。然而，這些收益被她投入虛擬幣市場后虧得一塌糊涂。

虧損并未讓黃某收手，反而促使她轉向詐騙，并將詐騙網絡越鋪越大。她頻繁活躍于小紅書、閑魚及各“谷子”代購微信群，以“持有稀有現貨”“預售享優惠”等話術吸引買家下單。

一旦貨款到手，黃某便以“清關延遲”“廠家排期”等借口拖延發貨。被催得急了，就用新騙來的錢退還部分貨款，或購買少量高價“谷子”勉強應付。

憑借這套手法，黃某在一年內先后詐騙24人，收取預付貨款200余萬元。經審查，2023年10月至2024年9月，黃某在無實際貨源的情況下，虛構庫存信息，騙取被害人預付貨款206萬余元，主要用于非法投資虛擬幣等高風險活動，無法退還。

檢察機關認為，黃某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪，因其系累犯，依法應從重處罰。經樂清市檢察院提起公訴，2025年11月13日，法院作出前述判決。

（圖片來源于網絡）

文丨周旭誠 陸怡潔 編輯丨鄭雯靜