精準(zhǔn)辯護(hù)層級(jí)關(guān)系，檢察機(jī)關(guān)依法作出不起訴決定

在專注組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)的執(zhí)業(yè)生涯中，我處理過(guò)無(wú)數(shù)起看似“鐵板釘釘”的案件，其中這起通過(guò)精準(zhǔn)拆解層級(jí)關(guān)系、直擊案件核心痛點(diǎn)，最終推動(dòng)檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定的案例，始終讓我印象深刻。之所以愿意把這個(gè)案例完整分享出來(lái)，不是為了彰顯自身能力，而是希望能給正深陷此類案件困擾的當(dāng)事人及家屬，帶來(lái)一絲希望——傳銷犯罪案件的辯護(hù)，從來(lái)不是“認(rèn)罪認(rèn)罰”一條路，找對(duì)辯點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，法律始終會(huì)給事實(shí)留有余地，給無(wú)辜者一個(gè)清白。

案件介紹

接手這個(gè)案件時(shí)，當(dāng)事人趙某（化名）已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彛麄€(gè)人處于崩潰邊緣。他的家屬找到我時(shí)，手里攥著厚厚的案卷材料，聲音都在發(fā)抖：“律師，我們知道他參與了那個(gè)平臺(tái)，但他真的不是領(lǐng)導(dǎo)，就是個(gè)普通參與者，怎么就被認(rèn)定成組織者了？”我一邊安撫家屬的情緒，一邊快速翻閱案卷，初步了解了案件的基本情況。

案情其實(shí)并不復(fù)雜：趙某幾年前經(jīng)朋友介紹，加入了一個(gè)號(hào)稱“消費(fèi)返利、共享經(jīng)濟(jì)”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)規(guī)則是“繳納入門費(fèi)獲得會(huì)員資格，推薦他人加入可獲得返利，推薦人數(shù)越多、層級(jí)越高，返利比例越高”。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅ㄟ^(guò)梳理平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，認(rèn)定該平臺(tái)存在“拉人頭、分層級(jí)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷特征，而趙某名下有三層下線，累計(jì)人數(shù)超過(guò)30人，據(jù)此將其認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

說(shuō)實(shí)話，剛看到案卷里的層級(jí)數(shù)據(jù)時(shí)，我也清楚這個(gè)案件的辯護(hù)難度不小。司法實(shí)踐中，很多辦案機(jī)關(guān)容易陷入“唯層級(jí)論”的誤區(qū)，只要查到當(dāng)事人名下有三層以上下線，就簡(jiǎn)單推定其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，卻忽略了層級(jí)背后的實(shí)質(zhì)——當(dāng)事人是否真的實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，是否對(duì)傳銷組織的運(yùn)營(yíng)、發(fā)展起到了核心作用。這也是我辦理此類案件的核心感悟：傳銷犯罪的辯護(hù)，關(guān)鍵不在于否定層級(jí)存在，而在于拆解層級(jí)的實(shí)質(zhì)，區(qū)分“形式層級(jí)”與“實(shí)質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)”，這也是本案辯護(hù)成功的核心突破口。

案件代理過(guò)程

介入案件后，我沒(méi)有急于撰寫(xiě)辯護(hù)意見(jiàn)，而是花了整整一周時(shí)間，逐字逐句審閱案卷，反復(fù)會(huì)見(jiàn)趙某，不放過(guò)任何一個(gè)細(xì)節(jié)。會(huì)見(jiàn)時(shí)，趙某反復(fù)強(qiáng)調(diào)：“我就是覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)能省錢，自己用著好，才推薦給身邊的親戚朋友，我從來(lái)沒(méi)有組織過(guò)培訓(xùn)、沒(méi)有制定過(guò)規(guī)則，也沒(méi)有掌控過(guò)平臺(tái)資金，甚至連我名下的下線，很多都是他們自己主動(dòng)加入的，我根本管不了。”

為了驗(yàn)證趙某的說(shuō)法，我一方面申請(qǐng)調(diào)取了平臺(tái)全部電子數(shù)據(jù)，聘請(qǐng)有專門知識(shí)的人對(duì)后臺(tái)層級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行拆解分析，發(fā)現(xiàn)趙某名下的所謂“三層下線”，其中兩層都是其近親屬，剩余一層下線僅3人，且均是主動(dòng)通過(guò)其分享的鏈接注冊(cè)，趙某從未對(duì)其進(jìn)行過(guò)任何誘導(dǎo)、宣傳，也未從中獲取過(guò)超額返利——他的收益，僅僅是自己消費(fèi)產(chǎn)生的少量返利，與“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”通過(guò)發(fā)展下線獲取巨額利益的特征完全不符。另一方面，我梳理了趙某的全部銀行流水、聊天記錄，發(fā)現(xiàn)其從未參與過(guò)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)決策，也未收取過(guò)任何“入門費(fèi)”“管理費(fèi)”，甚至連平臺(tái)的核心規(guī)則，都是其加入后才逐步了解的，根本不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪要求的“組織、策劃、指揮”行為。

更關(guān)鍵的是，我發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定層級(jí)的核心證據(jù)存在重大瑕疵。偵查機(jī)關(guān)僅截取了案發(fā)時(shí)的靜態(tài)層級(jí)數(shù)據(jù)，卻忽略了傳銷組織成員的流動(dòng)性——趙某名下的部分下線，在案發(fā)前就已經(jīng)退出平臺(tái)，且趙某自始至終沒(méi)有對(duì)下線進(jìn)行過(guò)任何管理、培訓(xùn)，所謂的“層級(jí)”，僅僅是平臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)生成的推薦關(guān)系，并非真實(shí)的管理從屬關(guān)系。這種“唯數(shù)據(jù)論”的認(rèn)定方式，顯然違背了主客觀相統(tǒng)一的刑法原則，也不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

與檢方積極溝通

在審查起訴階段，我向檢察機(jī)關(guān)提交了詳實(shí)的辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合電子數(shù)據(jù)分析報(bào)告、銀行流水、聊天記錄以及趙某的供述，層層拆解本案的層級(jí)關(guān)系，重點(diǎn)闡述了三個(gè)核心辯護(hù)觀點(diǎn)：一是趙某名下的層級(jí)僅為形式上的推薦關(guān)系，并非實(shí)質(zhì)的管理層級(jí)，其未實(shí)施任何組織、領(lǐng)導(dǎo)行為；二是趙某主觀上沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的故意，其加入平臺(tái)的初衷是消費(fèi)返利，并非以“拉人頭”牟利為目的；三是偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定層級(jí)的證據(jù)存在瑕疵，靜態(tài)截取數(shù)據(jù)無(wú)法反映案件全貌，不能作為定罪量刑的依據(jù)。

為了讓檢察機(jī)關(guān)更直觀地理解本案的辯點(diǎn)，我多次與承辦檢察官溝通，結(jié)合類案檢索結(jié)果，詳細(xì)闡述了司法實(shí)踐中“形式層級(jí)”與“實(shí)質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)”的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)刑法應(yīng)當(dāng)保持謙抑性，對(duì)于僅參與傳銷活動(dòng)、未起核心領(lǐng)導(dǎo)作用的普通參與者，不應(yīng)隨意追究刑事責(zé)任。我始終堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的核心，是“組織、領(lǐng)導(dǎo)”行為，而非單純的“層級(jí)數(shù)量”，不能因?yàn)橛袑蛹?jí)，就一概認(rèn)定為犯罪，這既是對(duì)法律的尊重，也是對(duì)當(dāng)事人合法權(quán)益的保護(hù)。

溝通的過(guò)程并不順利，檢察官多次提出，“三層下線、三十余人”的數(shù)據(jù)，已經(jīng)符合相關(guān)司法解釋的規(guī)定，認(rèn)定其構(gòu)成犯罪具有事實(shí)依據(jù)。但我沒(méi)有放棄，逐一回應(yīng)檢察官的疑問(wèn)，結(jié)合本案的具體細(xì)節(jié)，反復(fù)論證趙某不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)質(zhì)要件，甚至提交了趙某主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查、積極提供平臺(tái)相關(guān)線索的證據(jù)，進(jìn)一步說(shuō)明其主觀上無(wú)犯罪故意。

案件結(jié)果（不起訴決定）

經(jīng)過(guò)兩次補(bǔ)充偵查，檢察機(jī)關(guān)最終采納了我的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，趙某名下的層級(jí)僅為形式上的推薦關(guān)系，其未實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的起訴條件，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，依法對(duì)趙某作出了不起訴決定。

案件總結(jié)

在長(zhǎng)期辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件的過(guò)程中，我始終堅(jiān)信，每一起案件都有其獨(dú)特性，每一個(gè)當(dāng)事人都有獲得公正辯護(hù)的權(quán)利。很多當(dāng)事人之所以陷入傳銷案件，并非故意違法犯罪，而是被新型傳銷模式的表象所迷惑，誤將“消費(fèi)返利”“共享經(jīng)濟(jì)”等合法外衣下的傳銷活動(dòng)，當(dāng)作正常的商業(yè)行為。而這類案件的辯護(hù)，最忌諱的就是“一刀切”，最關(guān)鍵的就是精準(zhǔn)拆解層級(jí)關(guān)系、區(qū)分行為性質(zhì)，用證據(jù)說(shuō)話，用專業(yè)發(fā)聲。

最后，我想給正深陷此類案件困擾的當(dāng)事人及家屬提一句建議：一旦涉及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被立案?jìng)刹椋灰只牛灰つ空J(rèn)罪認(rèn)罰，一定要及時(shí)委托專業(yè)的刑辯律師介入。律師的價(jià)值，不僅在于熟知法條，更在于能從紛繁復(fù)雜的案件細(xì)節(jié)中，找到辯護(hù)的突破口，精準(zhǔn)解構(gòu)層級(jí)關(guān)系，區(qū)分罪與非罪的邊界，最大限度地維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。法律不會(huì)冤枉一個(gè)好人，也不會(huì)放過(guò)一個(gè)壞人，只要堅(jiān)守事實(shí)與法律，就一定能獲得公正的處理。

核心關(guān)鍵詞

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#傳銷案件辯護(hù)律師

本文作者

林智敏律師，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人，深耕組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)該細(xì)分領(lǐng)域兼具法理深度與實(shí)務(wù)戰(zhàn)力的領(lǐng)軍型律師。其核心辯護(hù)方法論以“穿透式實(shí)質(zhì)審查”為內(nèi)核，摒棄“唯層級(jí)論”“唯數(shù)據(jù)論”的粗放認(rèn)定邏輯，擅長(zhǎng)運(yùn)用“商品真實(shí)性、計(jì)酬來(lái)源、主體身份”三把實(shí)務(wù)利器，解構(gòu)復(fù)雜商業(yè)架構(gòu)與層級(jí)關(guān)系，精準(zhǔn)區(qū)分傳銷犯罪與合法商業(yè)模式的邊界。

林智敏律師專注于傳銷犯罪出罪路徑研究，尤其擅長(zhǎng)拆解層級(jí)關(guān)系、辨析實(shí)質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)行為，成功辦理多起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪無(wú)罪、不起訴及罪輕案件（本案即為其典型實(shí)務(wù)成果）。其憑借對(duì)案件細(xì)節(jié)的極致把控與法理穿透力，推動(dòng)該類案件司法審查向“實(shí)質(zhì)重于形式”精細(xì)化演進(jìn)，其辯護(hù)思路與實(shí)務(wù)觀點(diǎn)常被作為同類案件處理范本，在刑事辯護(hù)專業(yè)領(lǐng)域擁有極高的權(quán)威性與行業(yè)影響力。