江蘇
5月18日，記者從武勝縣公安局獲悉，該局近日打掉一個(gè)依托空殼公司、為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的特大對(duì)公賬戶洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17名，網(wǎng)上追逃1名，查明涉案資金高達(dá)2000余萬元，涉案線索關(guān)聯(lián)全國22起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
今年4月中旬，武勝縣公安局刑偵大隊(duì)在日常線索摸排中發(fā)現(xiàn)重要疑點(diǎn)，轄區(qū)男子徐某名下企業(yè)無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)、無實(shí)際貨品購銷，卻存在大額高頻資金流轉(zhuǎn)，賬戶流水異常突兀，具備重大洗錢犯罪嫌疑。
掌握線索后，武勝縣公安局刑偵大隊(duì)立即組建專項(xiàng)專案組，圍繞涉案人員、關(guān)聯(lián)企業(yè)、資金流向開展深度擴(kuò)線偵查。經(jīng)核查，該公司長期無人辦公，全程依托第三方支付平臺(tái)完成資金劃轉(zhuǎn)，刻意規(guī)避正規(guī)銀行監(jiān)管，行為十分反常。民警順線深挖，逐步摸清該團(tuán)伙利用空殼公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金的作案模式。
4月22日，民警依法傳喚嫌疑人徐某，面對(duì)審訊，徐某百般抵賴，謊稱只是幫人刷貸款流水賺取酬勞，拒不供述犯罪事實(shí)。專案組迎難而上，連夜梳理海量轉(zhuǎn)賬流水、深挖外地資金溯源線索，迅速固定完整證據(jù)鏈。在確鑿證據(jù)面前，徐某最終如實(shí)交代洗錢犯罪事實(shí)。
為徹底深挖幕后犯罪鏈條，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，專案組持續(xù)循線追蹤，輾轉(zhuǎn)省內(nèi)多地開展偵查工作，成功鎖定以周某為首、跨多地分布的18人犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，該團(tuán)伙自2025年下半年起，大肆注冊(cè)10余家無實(shí)際經(jīng)營的空殼公司，違規(guī)辦理對(duì)公賬戶，借助第三方支付平臺(tái)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗白、轉(zhuǎn)移涉案贓款，團(tuán)伙成員每月非法獲利2萬至3萬元，涉案資金流水規(guī)模巨大。
4月24日，專案組兵分多路同步開展集中抓捕行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人17名，對(duì)剩余1名在逃人員開展網(wǎng)上追逃。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
出租、出借、出售銀行卡、電話卡、對(duì)公賬戶及各類支付賬號(hào)，均屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫兇行為，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪等，必將依法追究刑事責(zé)任。
廣大群眾切勿貪圖蠅頭小利、心存僥幸以身試法，堅(jiān)決不參與、不協(xié)助各類資金轉(zhuǎn)移違法活動(dòng)。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索，請(qǐng)第一時(shí)間撥打110報(bào)警舉報(bào)，共同筑牢反詐防騙安全防線。
來源：四川法治報(bào)
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